Поправки в положение 375-П вступят в силу в октябре 2021 года. Список признаков сомнительных операций обновили спустя восемь лет после последних изменений. В него впервые вошли операции, связанные с оборотом цифровой валюты. Банк России также добавил в список регулярные зачисления средств от третьих лиц и их обналичивание.