❗️Журналисты-расследователи из OCCRP утверждают, что один из некогда крупнейших российских частных инвестиционных банков "Тройка Диалог" участвовал в схеме, через которую "отмыли" около 9 миллиардов долларов.
Как сообщает Guardian со ссылкой на расследование, "Тройка Диалог" в середине 2000-х годов создала сеть более 75 офшорных компаний, а транзакции, по большей части были фальшивыми – деньги перечислялись за поставку несуществующих товаров и услуг.
По данным расследователей, компания использовалась в том числе для вывода из России денег, судьбу которых расследовал Сергей Магнитский. Главным акционером "Тройки Диалог" был банкир Рубен Варданян. В 2012 году "Тройку Диалог" продали Сбербанку, она стала называться Sberbank CIB.