
🇩🇪 Крупнейший банк Германии - Deutsche Bank в центре нового скандала, связанного с расследованием ICIJ. Журналисты получили доступ к более, чем 2500 файлам FinCEN - документов и отчетов, которые банки направляли в министерство финансов США.
Оказалось, что Deutsche Bank наряду с другими мировыми фининститутами в течение 17 лет использовался для отмывания денег террористических групп, преступных группировок и находящихся под санкциями лиц. Общая сумма подозрительных сделок составила $2 трлн.
🔍 Что еще удалось узнать?
- Банк HSBC позволял аферистам перемещать по всему миру миллионы украденных денег, несмотря на то, что руководство банка знало о мошенничестве своих клиентов.
- JP Morgan перевел больше $1 млрд на счет компании, которая принадлежит одному из самых разыскиваемых преступников США.
- Услугами лондонского Barclays воспользовался ближайший соратник Президента России Владимира Путина Аркадий Ротенберг в обход западных санкций. Часть денег ушла на покупку произведений искусства.
📉 Кстати после публикаций, акции Deutsche Bank упали на 7,21%, о чем свидетельствуют данные Франкфуртской фондовой биржи. Представители главного банка ФРГ заявили, что “сделали необходимые выводы” после публикаций.
t.me/atamekenbusiness