А вот это уже интересно, не так ли? Исчезновение около $1,5 млрд из БТА Банка через банки Латвии, расследует подразделение по борьбе с экономическими преступлениями (ENAP).После экономического кризиса в 2009 году, во время национализации БТА Банка выяснилось, что со
счетов исчезло $5-7 млрд. Как пишет
The Baltic Times, часть денег была переведена в оффшорные компании через банки Латвии.
Сброс денег в оффшорные компании проходил через Baltikums Bank и Trasta Komercbanka (TKB). Глава правления TKB
Виктор Зиемелис в 2005-2008 годах часто встречался с Мухтаром Аблязовым.
По данным казахстанского расследования, в 2009 году Аблязов уже скрывался в Лондоне, где встретился с Зиемелисом и акционером TKB Игорсом Буймистерсом,
чтобы обсудить, как разморозить $77 млн из банка.Была достигнута договоренность о том, что
ТКБ поможет разморозить активы, а Аблязов купит облигации ТКБ за 3 млн евро. По сообщениям, сделка была успешной, но нет никакой информации, были ли коррумпированы какие-либо представители финансового контроля Латвии.
Хоть латвийская полиция и
не раскрывает детали хода следствия, тем не менее, уходящий в отставку начальник Госполиции Интс Кузис подтвердил, что расследование продолжается.
Напомним, в Казахстане Аблязов
заочно получил 20 лет тюрьмы за хищение около $7 млрд из БТА Банка, а в 2018-м - пожизненный срок за организацию убийства банкира Ержана Татишева.
К слову, в Москве состоятся слушания по делу Аблязова о хищении свыше 58 млрд рублей.
Такие дела, дамы и господа.@atamekenbusiness