Poloniex продолжает кошмаритьНа сегодняшний день полоникс может заморозить любой аккаунт и попросить объяснить происхождение транзакции, причем хоть мелкой, хоть крупной. Владельцу аккаунта это доставит много головной боли, разборки с саппортом затягиваются на недели и месяцы. Письмо счастья выглядит так:
As part of our compliance program, we are required to periodically review accounts and have the responsibility of understanding how our customers are using our service.
Please provide the following information:
1. The primary use for your Poloniex account
2. The source/destination of funds for the following transaction:
3. Your relationship to the sender/recipient of the transfer
4. The purpose of the transaction
5. The above information must be provided before re-enabling access to your funds.
Таким образом, если раньше вы могли быть заблокированы из-за верификации, то теперь абсолютно каждый может попасть в такую ситуацию.
Настоятельно рекомендуется переходить с американских бирж, в том числе с Bittrex, на другие. Все эти ревью аккаунтов напрямую связаны с законодательством США по борьбе с отмыванием денег, а также с санкционной политикой. Напоминаю, что аккаунты "санкционников" до сих пор заблокированы на шиттрексе с октября 2017 года.