@TopRank1 Сап двач.
Финмониторинг банка заблокировал мне счет
Был счет в тинькофф банке, там кое-как копил деньги, получал их, вся хуйня. Тинькофф ко мне никаких претензий не имел. Потом разом перевел крупную сумму денег на счет в банк Открытие. В итоге мне банят счет и требуют выписки из тинькофф банка.
Были ли у анона похожие истории? Чем кончилось?
Внесен ли я в какую-либо базу финмониторинга и теперь все мои операции будут под лупой налоговиков или все ок?
Может ли быть такое, что на основании проверки выписки инициируют запрос в тинькофф банк и попросят мне там тоже счет заблокировать?