Управление по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN) объявили об «умышленном нарушении законов по борьбе с отмыванием денег (AML)» со стороны Биткоин биржи
BTC-e и предъявлении компании штрафа в размере $110,003,312.
FinCen работал в координации с Прокуратурой США Северного округа Калифорнии. Согласно официальным документам российский гражданин Александр Винник был обвинен вместе с BTC-e в отмывании денег, заговоре с целью совершения финансовых преступлений, участии в незаконных денежных операциях и эксплуатации неучтенных денежных средств.
Администрация BTC-e так же обвиняется в вовлеченности в преступную деятельность непосредственно на торговой платформе, в открытии торговых счетов клиентов, ограничиваясь запросом email-адреса, пароля и имени пользователя. Согласно докладу, пользователи так же регулярно участвуют в беседах, обсуждая незаконные операции в чате биржи, а представители BTC-e консультируют клиентов, дают советы по ведению процессов сокрытия, отмывания и вывода денежных средств, вырученные от незаконной продажи наркотиков на рынках даркнета, таких как Silkroad, Hansa и AlphaBay. 🔮
https://www.fincen.gov/news/news-releases/fincen-fines-btc-e-virtual-currency-exchange-110-million-facilitating-ransomware@bitoracle