А
Кстати занимательная математика:) страны источник репортинга как правило репортят в 70 стран:) а получают от 90 с лишним:)
Size: a a a
2019 October 28
KZ
Анатолий
Но опять же тогда вот пример! Юк за 2016 в рф тоже дал инфо. То есть добровольно перевыполнил задачу:)
Так и есть
А
Так что даже если юк или другая страна в какой то момент задерживает репортинг, это не подразумевает, что она не отрепортит потом за все годы и даже может перевыполнить план:)
DT
Анатолий
Вот тут я не уверен. Может и так . Но та же латвия собрала первую инфо по рф летом 2019. Я не знаю когда отрепортила ... по другим было всегда после нг .
Насколько я знаю, проработав в латвийском банке последние три года, инфу собирали информационно за 2017, за 18 отправили
DT
Анатолий
Стоп! Не надо слушать интернетдомыслы. Вам тут наотвечают специалисты. Не надо вводить никого в заблуждение. То что где то кто то написал, мол UK не будет репортить... это все какие то возможные временные вещи. Есть обязательства!!! Подписанные и утвержденные . Покажут пусть утвержденное на уровне регулятора решение не репортить??? Всегда, повторюсь всегда ! Проверяйте на сайте OECD . Это конечный информационный источник . Вбиваете страну источник репортинга и страну получатель. Видите результат .
https://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/international-framework-for-the-crs/exchange-relationships/
https://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/international-framework-for-the-crs/exchange-relationships/
Большое спасибо!
I
А кто занимается дьюдилом английских компаний за деньги?
I
Или порекомендуйте, пожалуйста. Нужна полная оценка по компании на основании открытых и закрытых реестров, прозвон с целью понять рабочая ли контора.
S
Малкин вложился в блокчейн-бизнес. Деньги исчезли, к проекту готовят коллективные иски
• Год назад РБК сообщил, что Евгений Малкин вложил $ 4 млн в стартап на основе технологии блокчейн – конечной целью разработки было создание VR-вселенной с возможностью транзакций и онлайн-покупок;
• Для Малкина это была неизвестная сфера бизнеса, но в проекте также были его давние бизнес-партнеры и друг детства, с которым он играл еще в школе «Металлурга»;
• Стартап вышел на ICO и собрал $ 10 млн долларов от инвесторов, из этих денег формировался бюджет на дальнейшую разработку проекта;
• Спустя год после ICO фирма-разработчик прекратила работу над проектом и фактически ликвидирована – им так и не заплатили деньги;
• Деньги не отражены в финансовой отчетности, то есть просто исчезли;
• Год назад РБК сообщил, что Евгений Малкин вложил $ 4 млн в стартап на основе технологии блокчейн – конечной целью разработки было создание VR-вселенной с возможностью транзакций и онлайн-покупок;
• Для Малкина это была неизвестная сфера бизнеса, но в проекте также были его давние бизнес-партнеры и друг детства, с которым он играл еще в школе «Металлурга»;
• Стартап вышел на ICO и собрал $ 10 млн долларов от инвесторов, из этих денег формировался бюджет на дальнейшую разработку проекта;
• Спустя год после ICO фирма-разработчик прекратила работу над проектом и фактически ликвидирована – им так и не заплатили деньги;
• Деньги не отражены в финансовой отчетности, то есть просто исчезли;
EC
Didi Tikusheva
Насколько я знаю, проработав в латвийском банке последние три года, инфу собирали информационно за 2017, за 18 отправили
А бенефициаров компаний отправляли или нет ?
KZ
Или порекомендуйте, пожалуйста. Нужна полная оценка по компании на основании открытых и закрытых реестров, прозвон с целью понять рабочая ли контора.
Подход к дью дилу в целом един. Но как правило предполагает и взаимодействие со стороны проверяемого в каком либо виде. А реестры проверить рекомендации собрать это совсем несложно
YI
DT
E C
А бенефициаров компаний отправляли или нет ?
Конечно
EC
Didi Tikusheva
Конечно
То есть по всем компаниям по которым был номинальный владелец (например кипрская компания) ваш банк отправлял и данные по бенефициарам в их (бенкфициаров) юрисдикции (например россия) ? Банк инфо бенефициаров только в анкетах своих получал же. И там же ещё делить надо пассивная/активная компания. Или я ошибаюсь в чем то ?
DT
Ни в чем не ошибаетесь, речь идёт, в анкетах всегда согласно латвийскому законодательству банк устанавливал конечного бенефициара, иначе счет бы не открылся
DT
И отправлялась инфа только по активным и всем физикам - все по закону, самодеятельности не было
D
Наверное только по пассивным
А
Только по пассивным должны были и по физикам
А
Причем есть нюансы пасивная если держит долю активной рез структуры тоже по идее идет как активная
А
Завтра посмотрю точнее:)
А
Там формулировку найду выложу :) условно если компания владеет заводом , то можно признать активной