А какие конкретно документы на русский надо переводить?

Стандарт сшивка.
Сертификат регистрации, лист записи директоров, акционеров, сертификаты акций, подтверждение адреса. Паспорта всех.
Можно распорядителя прислать в банк, по доверенности.

Доброе время суток, дамы и господа!
Кто-то может подсказать процессинг для карт с быстрым онбордингом? Клиент PayPal использовал, но их заморозили и задержали средства на 180 дней

Клиенты идут, надо принимать деньги)

Добрый день! Поможем с процессингом

Добрый день! Есть, кто Панаму регит напрямую? Пришлите шелф лист в ЛС, пожалуйста.

Что за тип бизнеса?

Тип бизнеса? Payin или и Payout? Страны? Валюта сетлмента и в какой/какие банки? Юрисдикция компании?

Новое о PNB

https://t.me/finmigration/38

Есть мальтийская Emi, в которой доступно большое
количество физических карт, но открыть можно только европейскую компанию в ней

а что там лоза?

Каймановы Острова откроют реестр бенефициаров компаний для общего доступа до 01 января 2023 г.

В коммитменте и в предыдущем заявлении Премьера (на сайте gov.ky) утверждения о том, что Кайманы введут открытый RBO к 1 января 2023 гола НЕТ. Есть лишь заверения в следовании курсу ЕС, и подтверждение того, что Кайманы работают над технологиями, как сделать RBO публичным. А вот когда (и если) ВСЕ страны ЕС (а не Кайманы) к 2023 году введут у себя открытые реестры, вот тогда и Кайманы вплотную озаботятся этим вопросом

👍

«Кроме того, установлены лица, пользовавшиеся услугами общества, а также его причастность к обслуживанию и регистрации не менее 500 компаний-нерезидентов офшорных зон. Органы финансовых расследований Комитета госконтроля проверяют возможные нарушения законодательства субъектами хозяйствования, использовавшими реквизиты иностранных компаний, в том числе для документального оформления хозяйственных операций по приобретению и реализации товаров, работ и услуг для незаконной минимизации сумм налоговых обязательств.»

Для Беларуси нет понятия оптимизация налогов - любая оптимизация равно уклонение), а так конечно уклоняться от уплаты налогов из-за 3 или 5% от выручки - это как то ненормально.

Клиентов подставили жэстачайшэ

клиенты сами решали куда идти... слишком "на виду" это все было...