Речь идёт о концепте

Не внести не могли в основы налоговой политики

Не подскажите ссылку, где можно почитать в оригинале эти направления?

Это планы на 3 года. Что там с реализацией будет еще вилами по воде

Резидентом можешь ты (не) быть, но траст международный завести обязан.

На сайте Минфина обычно вывешивают

Не могу найти текст

🇷🇺 #Россия Почему 90-дневное налоговое резиденство не соответсвует практике #ОЭСР https://oecd-russia.org/news/strana-zhazhdet-novyh-nalogovyh-rezidentov.html

Спасибо

Вчерашняя статья, в русской
версии этой статьи пока нет☝️

О чем там речь? Хоть в двух словах

Google перевод ... 👉

Илзе Знотиня, глава Латвийской службы финансовой разведки (FID), признался в интервью международному сайту новостей о санкциях и финансовых преступлениях "moneylaundering.com", что ликвидация ABLV Bank - это история успеха.

«Вначале я нервничал по этому поводу [решение позволить банку ликвидировать себя]», - сказала Знотина. «Теперь мы можем сказать, что это история успеха».

В течение года, благодаря успешным усилиям FID по обеспечению доступа к данным истории клиентов ABLV Bank, включая информацию о транзакциях, контрактах и ​​других данных, проблемы были разрешены.

С июня 2018 года, когда Znoti tooka вступил в должность менеджера FID, фирма заморозила более 108 миллионов евро подозрительных средств, удерживаемых клиентами ABLV Bank в прошлом месяце, что более чем удвоило совокупные активы, замороженные в 2017 году.

По словам Знотинии, многочисленные документы, содержащие данные клиентов ABLV Bank по состоянию на 1 января 2013 года, полученные службой после длительных и сложных переговоров с кредитором и Комиссией по рынку финансов и капитала, имели решающее значение для усилий службы по выявлению подозрительных финансов.

Когда FID наконец получил доступ к данным в июне, Znotiņa уже создала группу аналитиков, прокуроров и сотрудников правоохранительных органов для расследования клиентов ABLV Bank и наняла глобальную консалтинговую компанию Kroll для обработки сообщений о подозрительных транзакциях и других информация.


Это расследование продолжается, сказала Знотина.

Уже сообщалось, что в интересах максимальной защиты клиентов и кредиторов, а также ввиду решения Европейского центрального банка об открытии процедуры закрытия акционеров, акционеры ABLV Bank решили самостоятельно ликвидироваться на внеочередном общем собрании 26 февраля 2018 года. 12 июня ABLV Bank был уполномочен начать процедуру самоликвидации. 12 июля 2018 года Европейский центральный банк отозвал лицензию, выданную ABLV Bank.

Проблемы ABLV Bank возникли после объявления в середине февраля 2018 года Финансовой преступной сети США (FinCEN) о намерении наложить санкции на ABLV Bank за схемы отмывания денег, которые содействовали ядерной программе Северной Кореи, а также за незаконную деятельность Азербайджан, Россия и Украина. В отчете, опубликованном FinCEN, также говорится, что руководство банка ABLV использовало взяточничество до 2017 года, чтобы оказывать влияние на должностных лиц в Латвии, пытаясь предотвратить судебные иски против него и снизить угрозу его деятельности с высокой степенью риска. ABLV Bank отклонил эти обвинения, и его юристы в США призвали отозвать опубликованное FinCEN заявление.

Вчера закончился третий квартал, в течении которого (по обещанию ликвидаторов ABLV) должны были начаться выплаты кредиторам. Есть у кого-либо информация о начале выплат..?

Ньюсмейкинг как успех

Заметьте кому отрапортовала...

Интересно конечно вообще роль в наше время компании Кролл :) чуть что типа ее зовут:) но в то же время это коммерческая структура:) причем которая, к примеру , не смогла найти золото партии:)))) и потом это ей аукнулось:)
Возьмите кролл на аутсорсинг как комплайнс офицера и спите спокойно ?

Коллеги подскажите в какой платежной системе можно открыть личный счет гражданину Украины? С доставкой карты на Украину.

Приват банк

😁