"Сложно..как вы говорите сформировано,это то,что не доказан факт реально грязного миллиона" А вы думаете его там не было?))) Если бы его там не было - то не проверяла бы клиентов внешняя компания EY.  "а Делфи лишь пишет,что"возможно",следовательно не проверенные факты" - возможно - пишу чаще всего, потому что никто не хочет нести отвественность, они же сми а не инсайдерская компания. "И зачем очередной кипиш разводить?" - Я думаю что кипишь развели когда закрыли более чем живой банк. У людей там застряли деньги, которые очень и очеть тяжело оттуда вынуть. И есть мнение, что их очень не хотят оттдавать.

Тема грязных денег существует  везде остро и больно. Особенно,если начинать с тех,у кого истоки правления в государстве (любом). Где власть и деньги там и прачечная, цех по переработки и аккумулированию средств в красивую обёртку,и там уже далее  по сценарию и без прилюдий.

👏

памятники былого величия

там еще рядом ливанская забегаловка кстати неплохая 😂

не соглашусь.... мясо - сплошной уксус(((

Всем привет! В Украине внесли законопроект с изменениями в Налоговый Кодекс, который вводит понятие контролируемой иностранной компании, а также немного расширяет понятие постоянного представительства нерезидента. Законопроект со 100% вероятностью будет принят. Есть ли у кого либо варианты решений минимизирующих потери от данных новшеств? Рассматривается вариант когда владелец компании-резидент Украины легко идентифицируется в госреестре компаний государства-нерезидента. Спасибо.

А можно подробнее?

Присоединюсь, можно детали?

Для описания всех деталей нужно много времени. Законопроект 1210, ссылку на него можно найти тут https://news.dtkt.ua/state/laws-and-regulations/57528. Вкратце, контролирующее компанию лицо, резидент Украины, включает себе, как физлицу, доход в виде прибыли компании до налогообложения этой компании. Есть вероятность, что я не до конца разобрался, но больше уверен, что это именно так. Знаю, что в РФ это уже давно работает, тут, в чате, тоже это обсуждали в контексте РФ, но без подробностей.

То

Подскажите, Свифт для физов какая платёжка хороша?

Коллеги, эстонский е-резидент с крипто лицензией и бизнесом основанным на крипте, какие банки для SEPA платежей посоветуете, есть ли специалисты по этому вопросу? Люди в интернете советуют Fidor bank, подходит ли?

Могу предложить платежку Bilderlings, если есть амл процедуры у компании

А ещё сравнительно недавно ливанские партнеры выкупили почти обанкротившуюся кипрскую компанию большой четвёрки :)

Спасибо, pm

Не KPMG :)

Вроде, Делойт... Его, вроде, довели до предбанкротного состояния

Есть способы рублевый безнал юрлица вывести в крипту?