Так это свыше 100 Тыс которые не выплачены, а до 100 выплачены по ablv?

Да

Думаю у всех по разному, но мне
о плохих ситуациях не известно. Те,
с кем я знаком - все получили эти
страховые выплаты по 100.000,-

Спасибо

А как процесс выплат происходит? Мне сказали что бенефициар должен в Ригу лететь, какие то доки показывать...

Все, кто приложил усилия, получили гарантийную сумму, потому что это платеж из гос бюджета и его происхождение понятно. Такой вот казус, если посмотреть на остальные замороженные средства.

Насколько мне известно, лететь самому клиенту (представителю) не обязательно, заявку на выплату можно оформить через доверенность.

Цитадель требовал, чтобы заявку на возврат оформлял  тот же человек, что в аблв числился управляющим счетом. если в доверке было другое лицо - нужно было бежать в действующий еще на тот момент офис аблв и просить менять уполномоченное лицо в реестре банка и автоматически эта инфо менялась через неделю в реестре нац банка  и только потом приходили деньги

в реестре нац банка никакая инфа не обновляется

информация о доверенном лице по той или иной компании хранится непосредственно в банке, не в нац банке.
До начала выплат гарантиек, 2 банка обмениваются инфой по управляющим счетами, во избежания потенциальных мошеннических действий.

клиент с действующей доверенностью должен прийти непосредственно в citadele. эта информация должна совпадать с той, что имеется в банке, от куда ведутся выплаты (ablv в том случае).

если инфо отличается, клиент идет в ablv, чтобы они поменяли у себя доверенное лицо. и обновили инфо для citadele. это может занять до 1 мес

Добрый день. Порекомендуйте банковский  счёт для голландской компании. Компания холдинговая. Отчетность. Аудит. У дочерних предприятий лицензированная деятельность (детали лично). Всем спасибо.

Понятно спасибо, в общем кому то все равно там физически надо быть и оформлять все.

+—

Ing

Спаибо. Нас из ИНГ попросили из за вида деятельности дочек. Лицензировано, но рисково...

Везде комплаенс головного мозга, я смотрю...

Если все совсем плохо будет приходите в Беларусь :)

А уж как у Вас там с платежами? Валютный контроль?

Причем извинялись... Типа Вы ничего плохого не сделали, но не соответствует нашему аппетиту к риску... Извините (плюс у них свои скандалы, из прошлого, они и усердствуют...)

Здесь может и не быть того состава который они инкриминируют. Финны просто не разбираются в схемах растаможки. ИМХО.