S
Size: a a a
2019 July 21
NK
кто то работал с Maximus capital? вроде люди серьезные, судя по cv
R
Так нехрен держать государство за лоха. Любое. Инвестиционные обязательства чётко прописаны в законе, если выполняешь - никто ничего не отберёт.
S
Сабстанс и закрытие счетов в Лихтенштейне
Внесены изменения в статью 165 Уголовного кодекса Лихтенштейна :
Налоговое мошенничество и уклонение от уплаты налогов теперь- уголовные преступления.
Если офшорная компания не имеет сабстанса, ее создание может быть расценено как умышленное уклонение от налогов.
Местные банки начали массово запрашивать подтверждение сабстанса от своих корпоративных клиентов, и закрывать счета компаниям - нерезидентам.
Под ударом - и пассивные и активные бизнесы, и в первую очередь - shell - компании.
Быть пассивным - на удивление лучше:) Регулятор считает, что раз инфо о UBO передаётся ему на родину, компания налоги не скрывает, уклонения нет.
Внесены изменения в статью 165 Уголовного кодекса Лихтенштейна :
Налоговое мошенничество и уклонение от уплаты налогов теперь- уголовные преступления.
Если офшорная компания не имеет сабстанса, ее создание может быть расценено как умышленное уклонение от налогов.
Местные банки начали массово запрашивать подтверждение сабстанса от своих корпоративных клиентов, и закрывать счета компаниям - нерезидентам.
Под ударом - и пассивные и активные бизнесы, и в первую очередь - shell - компании.
Быть пассивным - на удивление лучше:) Регулятор считает, что раз инфо о UBO передаётся ему на родину, компания налоги не скрывает, уклонения нет.
OJ
Сабстанс и закрытие счетов в Лихтенштейне
Внесены изменения в статью 165 Уголовного кодекса Лихтенштейна :
Налоговое мошенничество и уклонение от уплаты налогов теперь- уголовные преступления.
Если офшорная компания не имеет сабстанса, ее создание может быть расценено как умышленное уклонение от налогов.
Местные банки начали массово запрашивать подтверждение сабстанса от своих корпоративных клиентов, и закрывать счета компаниям - нерезидентам.
Под ударом - и пассивные и активные бизнесы, и в первую очередь - shell - компании.
Быть пассивным - на удивление лучше:) Регулятор считает, что раз инфо о UBO передаётся ему на родину, компания налоги не скрывает, уклонения нет.
Внесены изменения в статью 165 Уголовного кодекса Лихтенштейна :
Налоговое мошенничество и уклонение от уплаты налогов теперь- уголовные преступления.
Если офшорная компания не имеет сабстанса, ее создание может быть расценено как умышленное уклонение от налогов.
Местные банки начали массово запрашивать подтверждение сабстанса от своих корпоративных клиентов, и закрывать счета компаниям - нерезидентам.
Под ударом - и пассивные и активные бизнесы, и в первую очередь - shell - компании.
Быть пассивным - на удивление лучше:) Регулятор считает, что раз инфо о UBO передаётся ему на родину, компания налоги не скрывает, уклонения нет.
Есть такое. Всё правильно. Подход зависит от банка к банку.
OJ
Сабстанс и закрытие счетов в Лихтенштейне
Внесены изменения в статью 165 Уголовного кодекса Лихтенштейна :
Налоговое мошенничество и уклонение от уплаты налогов теперь- уголовные преступления.
Если офшорная компания не имеет сабстанса, ее создание может быть расценено как умышленное уклонение от налогов.
Местные банки начали массово запрашивать подтверждение сабстанса от своих корпоративных клиентов, и закрывать счета компаниям - нерезидентам.
Под ударом - и пассивные и активные бизнесы, и в первую очередь - shell - компании.
Быть пассивным - на удивление лучше:) Регулятор считает, что раз инфо о UBO передаётся ему на родину, компания налоги не скрывает, уклонения нет.
Внесены изменения в статью 165 Уголовного кодекса Лихтенштейна :
Налоговое мошенничество и уклонение от уплаты налогов теперь- уголовные преступления.
Если офшорная компания не имеет сабстанса, ее создание может быть расценено как умышленное уклонение от налогов.
Местные банки начали массово запрашивать подтверждение сабстанса от своих корпоративных клиентов, и закрывать счета компаниям - нерезидентам.
Под ударом - и пассивные и активные бизнесы, и в первую очередь - shell - компании.
Быть пассивным - на удивление лучше:) Регулятор считает, что раз инфо о UBO передаётся ему на родину, компания налоги не скрывает, уклонения нет.
Кстати, регулятор ничего не считает. Ему звонили в пятницу. Это вообще не его инициатива. Разделение на пассивные /активные придумали банки сами по себе и каждый по отдельности. Кто-то просто тупо закрыл все компании без сабстанса. Причина проста: макс срок за мани лондеринг по ук подняли с года до 10 лет
AS
M
А что там месяц назад клиенты Бендуры говорили что дол входящие не заходят, типа гос аудит какой то.
M
Ну значит уж явно не аудит)
M
Сейчас они по моему какую то новую процедуры по работе с нерезами м 1 июля запустили
M
По менеджменту - согласился бы, так как знаю несколько лично, но обычные ссыкливые евро банкиры балаболы.
OJ
Банки все. Кипеш поднялся из-за включения в антиотмывочную статья УК большего списка преступлений за которые можно присесть в том числе и банкирам. Каждый банк изощряется по своему, придумывая критерии, по которым им легче не попасть. Если у вас ещё не было инфо от вашего лихт банкира, то либо он курит бамбук, либо ваш бизнес его устраивает, либо вас элегантно подстригут. Правда, чеков не выдают. Там элегантность на высшем уровне. Просто просят закрыть счёт и перечислить остатки.
AS
Сабстанс и закрытие счетов в Лихтенштейне
Внесены изменения в статью 165 Уголовного кодекса Лихтенштейна :
Налоговое мошенничество и уклонение от уплаты налогов теперь- уголовные преступления.
Если офшорная компания не имеет сабстанса, ее создание может быть расценено как умышленное уклонение от налогов.
Местные банки начали массово запрашивать подтверждение сабстанса от своих корпоративных клиентов, и закрывать счета компаниям - нерезидентам.
Под ударом - и пассивные и активные бизнесы, и в первую очередь - shell - компании.
Быть пассивным - на удивление лучше:) Регулятор считает, что раз инфо о UBO передаётся ему на родину, компания налоги не скрывает, уклонения нет.
Внесены изменения в статью 165 Уголовного кодекса Лихтенштейна :
Налоговое мошенничество и уклонение от уплаты налогов теперь- уголовные преступления.
Если офшорная компания не имеет сабстанса, ее создание может быть расценено как умышленное уклонение от налогов.
Местные банки начали массово запрашивать подтверждение сабстанса от своих корпоративных клиентов, и закрывать счета компаниям - нерезидентам.
Под ударом - и пассивные и активные бизнесы, и в первую очередь - shell - компании.
Быть пассивным - на удивление лучше:) Регулятор считает, что раз инфо о UBO передаётся ему на родину, компания налоги не скрывает, уклонения нет.
Все верно. Кипиш уже месяц практически по этой истории.
AS
У меня есть информация из самого llb, что это их инициатива по поправкам в ук)
AS
Типа им надоело лицезреть на черезмерную актвиность китайских и иранских коллег))
AS
Лгт больше
AS
Бендура и альпинум
AS
вопрос был кто больше)
AS
И лгт не цб)