Size: a a a

Offshore Channel Chat

2021 April 14

V

Volodymyr in Offshore Channel Chat
То что нету вопросов к руководству, не означает что их нет к кредиторам, маховик запущен, вчера клиент получил запрос на 10 страницах от аудиторов Банка
источник

AS

Armen Sarkisjan in Offshore Channel Chat
Так это уголовное дело было запущена по факту заявления как раз акционеров банка)
источник

AS

Armen Sarkisjan in Offshore Channel Chat
В рамках правовой защиты. Вот его и закрыли за отсутствием состава преступления
источник

AB

Andrey Bor in Offshore Channel Chat
Заголовок несколько странный. Речь о конкретном деле, причём запущенном самим ABLV.
источник

VC

V C in Offshore Channel Chat
Обвиняют. Это всего лишь эпизод
источник

P

PK in Offshore Channel Chat
Подскажите, с zugimpex.com есть опыт у кого?
источник

P

PK in Offshore Channel Chat
Меня интересует операционная GmbH в Цуге, Люцерне, Женеве или другом кантоне с налогом до 14%, номинальный локал-директор для комплайнса, директором и шейрхолдером буду я, адрес, бухгалтерия на 10-20 транзакций в месяц. Если кто может сделать хороший оффер - напишите в личку плз
источник

PK

Petya Kukushkin in Offshore Channel Chat
Нушотыкак маленький
Днем пиши, когда бизнес в чате.
А сейчас больше оффтоп
источник
2021 April 15

S

Spam in Offshore Channel Chat
Бизнес проснулся попить водички...
Интересно, что значит "Хороший оффер" важна цена или качество?)
Контора + директор + credit suisse = 10 000 франков. Подойдёт?
источник

N

Nemo in Offshore Channel Chat
Это не помешает мародерам конфисковать 2 млрд.,€ у кредиторов нерезидентов за более чем три года они вернули 49 млн.€ 192 кредиторам ( вероятно резидентам ) и спалили на проверку около 100 млн.,€
источник

А

Анатолий in Offshore Channel Chat
Не было такого. Не было конфискации на 2 миллиарда. Сколько вернули не смотрел. Но могу точно сказать , что выплаты нерезидентам как и физикам, так и юрикам из разных юрисдикций ( в том числе и ОАЭ, и uk LP , и прочие)  продолжаются
источник

AG

Alex G in Offshore Channel Chat
Все цифры здесь https://www.ablv.com/ru/press. Чего фантазировать?
источник

А

Анатолий in Offshore Channel Chat
Тем более :)
источник

NK

ID:0 in Offshore Channel Chat
❗️ПРЯМО СЕЙЧАС❗️

ИНВЕСТИЦИИ ИЛИ РЕПАТРИАЦИЯ
Вечная дилемма состоятельного иммигранта.
Разные точки зрения двух профессионалов индустрии.

Прямая ссылка на Youtube ( ВАЖНО! не забудьте подписаться на канал 😉) ➡️https://www.youtube.com/watch?v=sI_xvwdDxj0

Если тема актуальна не только для вас, но и ваших знакомых - обязательно поделитесь ссылкой на эфир!
источник

N

Nemo in Offshore Channel Chat
Было 2 млрд.,€ у кредиторов нерезидентов, осталось 3000 из 3200 , чей общий остаток составляет 1,94 миллиарда евро спустя 3 года и 2 месяца , остальных ускоренным методом сформировав специальный суд , группы прокуроров и следователей судят по всей стране по 195-й статье ( отмывание и тд.,) первыми пошли владельцы счетов из rietumu bank , кто отказался делится % от остатков и платить по 800 в месяц за обслуживание, потом будут грабить кредиторов PNB банка ( Гусельникоа )
источник

N

Nemo in Offshore Channel Chat
источник

V

Volodymyr in Offshore Channel Chat
Сейчас идут проверки кредиторов 7 очереди, ставятся вопросы по операциям, в большинстве по входящим, в том числе за 2010 -2012 года и света в конце туннеля в виде выплат не видно, а те выплаты которые есть, только для статистики, не более
источник

N

Nemo in Offshore Channel Chat
Если внимательно посмотреть отчёт , то на сегодня выплачено 60 млн.,€ , остальное эти мародеры выплатили согласно страхованию вкладов по 100 тыс.: но не всем ....
источник

N

Nemo in Offshore Channel Chat
С момента начала выплат было 3200 сейчас пространно написано о 3000 )))
источник

C

CreditSwiss in Offshore Channel Chat
Я говорю о нормальных расчетных счетах для ю
источник