То что нету вопросов к руководству, не означает что их нет к кредиторам, маховик запущен, вчера клиент получил запрос на 10 страницах от аудиторов Банка

Так это уголовное дело было запущена по факту заявления как раз акционеров банка)

В рамках правовой защиты. Вот его и закрыли за отсутствием состава преступления

Заголовок несколько странный. Речь о конкретном деле, причём запущенном самим ABLV.

Обвиняют. Это всего лишь эпизод

Подскажите, с zugimpex.com есть опыт у кого?

Меня интересует операционная GmbH в Цуге, Люцерне, Женеве или другом кантоне с налогом до 14%, номинальный локал-директор для комплайнса, директором и шейрхолдером буду я, адрес, бухгалтерия на 10-20 транзакций в месяц. Если кто может сделать хороший оффер - напишите в личку плз

Нушотыкак маленький
Днем пиши, когда бизнес в чате.
А сейчас больше оффтоп

Бизнес проснулся попить водички...
Интересно, что значит "Хороший оффер" важна цена или качество?)
Контора + директор + credit suisse = 10 000 франков. Подойдёт?

Это не помешает мародерам конфисковать 2 млрд.,€ у кредиторов нерезидентов за более чем три года они вернули 49 млн.€ 192 кредиторам ( вероятно резидентам ) и спалили на проверку около 100 млн.,€

Не было такого. Не было конфискации на 2 миллиарда. Сколько вернули не смотрел. Но могу точно сказать , что выплаты нерезидентам как и физикам, так и юрикам из разных юрисдикций ( в том числе и ОАЭ, и uk LP , и прочие)  продолжаются

Все цифры здесь https://www.ablv.com/ru/press. Чего фантазировать?

Тем более :)

❗️ПРЯМО СЕЙЧАС❗️

ИНВЕСТИЦИИ ИЛИ РЕПАТРИАЦИЯ
Вечная дилемма состоятельного иммигранта.
Разные точки зрения двух профессионалов индустрии.

Прямая ссылка на Youtube ( ВАЖНО! не забудьте подписаться на канал 😉) ➡️https://www.youtube.com/watch?v=sI_xvwdDxj0

Если тема актуальна не только для вас, но и ваших знакомых - обязательно поделитесь ссылкой на эфир!

Было 2 млрд.,€ у кредиторов нерезидентов, осталось 3000 из 3200 , чей общий остаток составляет 1,94 миллиарда евро спустя 3 года и 2 месяца , остальных ускоренным методом сформировав специальный суд , группы прокуроров и следователей судят по всей стране по 195-й статье ( отмывание и тд.,) первыми пошли владельцы счетов из rietumu bank , кто отказался делится % от остатков и платить по 800 в месяц за обслуживание, потом будут грабить кредиторов PNB банка ( Гусельникоа )

Сейчас идут проверки кредиторов 7 очереди, ставятся вопросы по операциям, в большинстве по входящим, в том числе за 2010 -2012 года и света в конце туннеля в виде выплат не видно, а те выплаты которые есть, только для статистики, не более

Если внимательно посмотреть отчёт , то на сегодня выплачено 60 млн.,€ , остальное эти мародеры выплатили согласно страхованию вкладов по 100 тыс.: но не всем ....

С момента начала выплат было 3200 сейчас пространно написано о 3000 )))

Я говорю о нормальных расчетных счетах для ю