нам прислали, пишите не со свого имейла,а пусть клиент пишет через имейл аккаунта

А Вы думаете я со своего писал?)))

у меня была с ними такая же история год назад, всем клиентам закрыли счета одновременно, деньги вернули

а что их всех объединяло?

У меня у многих до 90 дней. Народ поседел. И это нормально? Без предупреждения, без запросов, без ответов. Ждите нашего решения

кроме вас

А какая разница?

интересна причина закрытия
не просто так бизнес закрывает строку прибыли

А частный счёт? И причину никто не говорит. Это не только у них, сейчас практически во всех банках. Но я работаю с многими, и многие присылаю письма от 2 недель до 2 мес дают возможность свернуться

если это много у кого значит можно увидеть какую-то закономерность, особенно если клиенты какого-то общего профиля

⚡️#Кипр принят закон #DAC6 🇪🇺 обязывающий раскрывать налоговые схемы‼️#Кипр принят закон #DAC6 🇪🇺 обязывающий раскрывать налоговые схемы‼️

Сегодня принят закон имплементирующий DAC6. В ближайшее время подотчетные лица, включая известные трастовые фирмы, будут обязаны отчитываться перед налоговиками.

Подробности скоро 🔜

Если вы там - нерезидент, то и делать ничего не надо, просто не отчитываетесь по доходам извне Тая. Если резидент, а для этого 180 дней в году проживать там надо, и доходы текущего года вне Тая не ввозите/ не вводите в страну , то эти доходы освобождаются от налогов в Тае. Отложенный Remittance basis, так сказать. Ну и применимые СоИДН смотреть надо

Приказ Минфина России от 1 февраля 2021 г. N 11н "О внесении изменений в приказ Министерства финансов Российской Федерации от 17 июля 2014 г. N 61н "Об утверждении Типовых положений о территориальных органах Федеральной налоговой службы"
ФНС определила порядок работы Межрегиональной инспекции по управлению долгом.
ФНС урегулировала вопросы деятельности Межрегиональной инспекции по управлению долгом. Она будет в т. ч. представлять интересы государства как кредитора в делах о банкротстве, списывать безнадежные ко взысканию недоимки и задолженность по пеням и штрафам. Прописаны конкретные полномочия и порядок организации работы.
* Расширен перечень функций Межрегиональной инспекции по ценообразованию для целей налогообложения. Она в т. ч. выполняет автоматизированную обработку (сверку), сравнительный и перекрестный анализ сведений, содержащихся в уведомлениях о контролируемых сделках, об участии в иностранных организациях (об учреждении иностранных структур без образования юрлица) и о контролируемых иностранных компаниях. Также инспекция выявляет в указанных сведениях противоречия (несоответствия) и анализирует их. *
Уточнен порядок деятельности Межрегиональной инспекции по камеральному контролю.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 25 марта 2021 г. Регистрационный № 62874.
http://www.garant.ru/hotlaw/federal/1453123/

В Лихтенштейне такого закона нет.

Ждём раскрытие налоговых схем на Кипре с нетерпением 😎. Видимо сразу после того как реестр бенефициаров тут заработает 😂😂

А вот подскажите про реестр бенефициаров. Мне сегодня потенциальные клиенты так уверенно сказали , мол можете запросить наш регистр и увидите наших бенефициаров , мы все отразили ...

Ну да, там вроде €3.50 платишь и все видно. Но в реальности есть 101 способ как туда не попадать. Это же Кипр 🇨🇾 🤷‍♂️

Господа, кто тут в чате из Люкса? Напишите в личку пожалуйста. Интересует securitization vehicles (создать в нем свой compartment) или другие решения по частным инвестиционным структурам. Для упаковки активов. Спасибо

Лихтенштейн 🇱🇮 не входит в ЕС, разумеется, поэтому директива ЕС DAC6 не требует с Лихтенштейна имплементации. Но есть другой инструмент на уровне ОЭСР...

Добрый день, коллеги. Нужна помощь с Миллениум банком в Польше. Если есть кто-то, кто может помочь - подробнее в лс можем обсудить.