Size: a a a

Offshore Channel Chat

2021 March 26

S

SwissKonto in Offshore Channel Chat
ID:0
МИНЮСТ США ВЗЯЛ ЗА ГОРЛО ОДИН ИЗ СТАРЕЙШИХ ШВЕЙЦАРСИХ БАНКОВ

За то, что несколько лет назад было обычной банковской практикой

Министерство юстиции США заявило о внесении в реестр информации о преступлении швейцарского банка RAHN + BODMER CO. («R + B») Банк обвиняется в одном эпизоде сговора с целью помочь вдадельцам счетов уклоняться от своих налоговых обязательств в США, подавать ложные федеральные налоговые декларации и иным образом вводить в заблуждение налоговую службу (IRS), скрывая сотни миллионов долларов на офшорных банковских счетах.

Также объявлено об отсрочке судебного преследования R + B, в соответствии с которым R + B признает себя виновным в преступлении. Признания R + B перечислены в подробном изложении фактов, прилагаемом к Соглашению.

Вот некоторые факты, в которых признался R + B:

-  R + B открывал и вел счета американских граждан на имя неамериканских корпораций, фондов, трастов или других юридических лиц, тем самым помогая налогоплательщикам США скрыть свое бенефициарное владение счетами.

-  R + B согласился хранить банковские выписки и другую почту, связанную со счетами, в Швейцарии, а не отправлять их держателям счетов в США, что помогло гарантировать, что документы, отражающие существование счетов, остаются за пределами Соединенных Штатов и вне досягаемости налоговых органов.

-  После того, как Лихтенштейн и Соединенные Штаты подписали Соглашение об обмене налоговой информацией в декабре 2008 года, R + B перевела незаявленные активы некоторых налогоплательщиков США со счетов, открытых на имена фиктивных фондов, учрежденных в соответствии с законодательством Лихтенштейна, на новые счета, открытые на имена новых фиктивных фондов, организованных в соответствии с законодательством Панамы с целью дальнейшего сокрытия счетов от налоговых органов США.

-  R + B помогла держателям счетов из США репатриировать средства в Соединенные Штаты таким образом, чтобы гарантировать, что налоговые органы США не обнаружат необъявленные счета, в том числе путем перевода средств одного держателя счета в другой швейцарский банк, средства направлялись бриллиантовому дилеру на Манхэттене, где в конечном итоге их получил бенефициар.

О других нарушениях банка можно почитать здесь.

Соглашение с Минюстом требует, чтобы R + B оказывал постоянную помощь Министерству юстиции и выплатил в общей сложности 22 миллиона долларов в виде реституции, конфискации и штрафов.
Да. Примерно два года расходов на содержание этого банчка.
источник

AT

Andrew Tsvetkov in Offshore Channel Chat
M
Добрый день! Ищу контакты брокера по ценным бумагам, юрисдикция US, UK или EU, который может дать возможность подключения по API для работы. Напишите плз в личку, коллеги, если есть идеи. Спасибо!
IB умеет по API работать
источник

M

M in Offshore Channel Chat
Andrew Tsvetkov
IB умеет по API работать
Да, спасибо, за IB знаю, но ищу другие варианты.
источник

AT

Andrew Tsvetkov in Offshore Channel Chat
Из головы помню про Saxo только
источник

A

Artem in Offshore Channel Chat
Добрый день. Подскажите пожалуйста может кто-то подсказать Контакты Револют ЭМИ, или возможно есть Контакты представителя данной платёжной системы?
источник

НL

Натали Linked Europe... in Offshore Channel Chat
Добрый день, коллеги! Есть ли возможность открыть счёт для Шотландской LP, чтобы обязательно была функция Direct Debit ?
источник

В

Вадим in Offshore Channel Chat
в трансфервайзе был директ дебет вроде
источник

НL

Натали Linked Europe... in Offshore Channel Chat
Мне бы наверняка знать)
источник

NL

Nataly L in Offshore Channel Chat
Ludmila Chilik
Добрый день. Кто может предложить процессинговый (мерчат) счет для букмекерской компании?
Добрый день. Еще актуально?
источник

NL

Nataly L in Offshore Channel Chat
Есть лицензия? страна регистрации?
источник

В

Вадим in Offshore Channel Chat
Натали Linked Europe
Мне бы наверняка знать)
источник

В

Вадим in Offshore Channel Chat
но как работает не скажу, не пользовался
источник

НL

Натали Linked Europe... in Offshore Channel Chat
Вадим
но как работает не скажу, не пользовался
Спасибо большое
источник

SK

Sergey Kusnetsov in Offshore Channel Chat
ID:0
МИНЮСТ США ВЗЯЛ ЗА ГОРЛО ОДИН ИЗ СТАРЕЙШИХ ШВЕЙЦАРСИХ БАНКОВ

За то, что несколько лет назад было обычной банковской практикой

Министерство юстиции США заявило о внесении в реестр информации о преступлении швейцарского банка RAHN + BODMER CO. («R + B») Банк обвиняется в одном эпизоде сговора с целью помочь вдадельцам счетов уклоняться от своих налоговых обязательств в США, подавать ложные федеральные налоговые декларации и иным образом вводить в заблуждение налоговую службу (IRS), скрывая сотни миллионов долларов на офшорных банковских счетах.

Также объявлено об отсрочке судебного преследования R + B, в соответствии с которым R + B признает себя виновным в преступлении. Признания R + B перечислены в подробном изложении фактов, прилагаемом к Соглашению.

Вот некоторые факты, в которых признался R + B:

-  R + B открывал и вел счета американских граждан на имя неамериканских корпораций, фондов, трастов или других юридических лиц, тем самым помогая налогоплательщикам США скрыть свое бенефициарное владение счетами.

-  R + B согласился хранить банковские выписки и другую почту, связанную со счетами, в Швейцарии, а не отправлять их держателям счетов в США, что помогло гарантировать, что документы, отражающие существование счетов, остаются за пределами Соединенных Штатов и вне досягаемости налоговых органов.

-  После того, как Лихтенштейн и Соединенные Штаты подписали Соглашение об обмене налоговой информацией в декабре 2008 года, R + B перевела незаявленные активы некоторых налогоплательщиков США со счетов, открытых на имена фиктивных фондов, учрежденных в соответствии с законодательством Лихтенштейна, на новые счета, открытые на имена новых фиктивных фондов, организованных в соответствии с законодательством Панамы с целью дальнейшего сокрытия счетов от налоговых органов США.

-  R + B помогла держателям счетов из США репатриировать средства в Соединенные Штаты таким образом, чтобы гарантировать, что налоговые органы США не обнаружат необъявленные счета, в том числе путем перевода средств одного держателя счета в другой швейцарский банк, средства направлялись бриллиантовому дилеру на Манхэттене, где в конечном итоге их получил бенефициар.

О других нарушениях банка можно почитать здесь.

Соглашение с Минюстом требует, чтобы R + B оказывал постоянную помощь Министерству юстиции и выплатил в общей сложности 22 миллиона долларов в виде реституции, конфискации и штрафов.
Неплохая обычная банковская практика
источник

D

Doc in Offshore Channel Chat
Натали Linked Europe
Добрый день, коллеги! Есть ли возможность открыть счёт для Шотландской LP, чтобы обязательно была функция Direct Debit ?
Добрый! можем рассмотреть
источник

V

Vlad юк in Offshore Channel Chat
Sugar Queen
Это новое условие, разъяснений еще не было. Если по аналогии с недвижкой, то придется держать до получения паспорта.
судя по документу, линку выше, ка ктолько одно из условий получения иммиграционного документа пропадает, то запускается процесс отзыва этого документа. Вопрос - а это что есть за документ все таки - ПМЖ или ВНЖ?
источник

NK

ID:0 in Offshore Channel Chat
"Сдай партнёра" властям 🇺🇸 США и получи сокращение тюремного срока

Матиас Крулл, бывший топ-менеджер🇨🇭швейцарского банка Julius Bär, был арестован в 🇺🇸 Майами в июле 2018. Он признал себя виновным в создании мошеннических схем привлечения инвестиций в недвижимость в Майами и отмывании денег на сумму 💰1,2 млн. долларов. С того момента Крулл находится на свободе благодаря внесению залога.

Банкира приговорили к 10 годам тюремного заключения, однако срок был сокращен до 3.5 лет – это одно из сильнейших послаблений в истории США. Почему Круллу так повезло?

Дело в том, что связи Крулла с представителями 🇻🇪 венесуэльских элит, укравших сотни миллионов долларов у нефтяной компании PDVSA, позволили ему помочь прокурорам выяснить, как венесуэльцы перемещали свои незаконно полученные средства по всему миру, включая🇨🇭Швейцарию, 🇪🇸 Испанию, 🇵🇹 Португалию, 🇱🇮 Лихтенштейн и 🇲🇹 Мальту. Помощь Крулла позволила американским властям раскрыть всю преступную схему и причастных лиц из указанных юрисдикций.

#AML
источник

F

Feodor in Offshore Channel Chat
ID:0
"Сдай партнёра" властям 🇺🇸 США и получи сокращение тюремного срока

Матиас Крулл, бывший топ-менеджер🇨🇭швейцарского банка Julius Bär, был арестован в 🇺🇸 Майами в июле 2018. Он признал себя виновным в создании мошеннических схем привлечения инвестиций в недвижимость в Майами и отмывании денег на сумму 💰1,2 млн. долларов. С того момента Крулл находится на свободе благодаря внесению залога.

Банкира приговорили к 10 годам тюремного заключения, однако срок был сокращен до 3.5 лет – это одно из сильнейших послаблений в истории США. Почему Круллу так повезло?

Дело в том, что связи Крулла с представителями 🇻🇪 венесуэльских элит, укравших сотни миллионов долларов у нефтяной компании PDVSA, позволили ему помочь прокурорам выяснить, как венесуэльцы перемещали свои незаконно полученные средства по всему миру, включая🇨🇭Швейцарию, 🇪🇸 Испанию, 🇵🇹 Португалию, 🇱🇮 Лихтенштейн и 🇲🇹 Мальту. Помощь Крулла позволила американским властям раскрыть всю преступную схему и причастных лиц из указанных юрисдикций.

#AML
Огго.
источник

S

SwissKonto in Offshore Channel Chat
ID:0
"Сдай партнёра" властям 🇺🇸 США и получи сокращение тюремного срока

Матиас Крулл, бывший топ-менеджер🇨🇭швейцарского банка Julius Bär, был арестован в 🇺🇸 Майами в июле 2018. Он признал себя виновным в создании мошеннических схем привлечения инвестиций в недвижимость в Майами и отмывании денег на сумму 💰1,2 млн. долларов. С того момента Крулл находится на свободе благодаря внесению залога.

Банкира приговорили к 10 годам тюремного заключения, однако срок был сокращен до 3.5 лет – это одно из сильнейших послаблений в истории США. Почему Круллу так повезло?

Дело в том, что связи Крулла с представителями 🇻🇪 венесуэльских элит, укравших сотни миллионов долларов у нефтяной компании PDVSA, позволили ему помочь прокурорам выяснить, как венесуэльцы перемещали свои незаконно полученные средства по всему миру, включая🇨🇭Швейцарию, 🇪🇸 Испанию, 🇵🇹 Португалию, 🇱🇮 Лихтенштейн и 🇲🇹 Мальту. Помощь Крулла позволила американским властям раскрыть всю преступную схему и причастных лиц из указанных юрисдикций.

#AML
Для отпуска надо выбирать другие страны, если работаешь в индустрии.
источник

R

R in Offshore Channel Chat
SwissKonto
Для отпуска надо выбирать другие страны, если работаешь в индустрии.
Если "мошеннически" продавал недвижку в Майами то это не совсем отпуск
источник