Повторюсь: описана была ситуация с конкретным платежом в конкретном банке и реакция на него конкретного комплайенса. Для меня лично эти юрисдикции, безусловно, разные. Менеджер в HSBC в Торонто разницы не видит и может своим решением серьезно испортить жизнь клиенту.

Для любого европейского банка я думаю разницы не будет Гиви из Киргизии или Гиви из Армении ;-)

Во первых конечно разница есть и для менеджера в Торонто. Есть четкий список стран высокого риска и ими руководствуются. Во вторых Человек написал что работает с СНГ поэтому и была предложена такая комбинация. В итоге если открыть в Канаде полупартнерство то все равно этим первоклассным канадским банкам придётся слать деньги этим же снгшным партнерам клиента.

Мною нигде не было написано, что канадские банки не отправляют деньги в СНГ. Отправляют без проблем. И в офшоры тоже, без вопросов. Было написано, что нормальные банки из нормальных юрисдикций внимательно смотрят на получателя денег. Получатель денег и его счет в разных юрисдикциях для них - красный флажок, повод для дополнительных вопросов. О чем мы спорим? Об этом весь интернет не первый месяц говорит! Все отраслевые специалисты твердят об этом.

Потом в армянском банке блокируются значительные средства на счету грузинской компании и владелец оптимизатор вынужден учить сразу два новых  языка плюс плотно знакомиться с армянскими юристами и судьями...

Об этом и речь

Если заблокируют в Швейцарском то немецкий, если в голландском то голландский и так далее не понял вашего пассажа

Сколько миллионов по этой же схеме зависло в Латвии? Не напомните?

Мне тоже очень интересно что бы Олег дал конкреиные имена даты или номер судебного дела по вопросу кидания канадскими номинальными директорами клиентов.  Если бы все было так как пишет Олег (Канада полна жуликов кидал) то зарплаты бы средние в Канаде были бы не 3000 долларов США в месяц а 100 долларов США как в Армении.

Да вот вы и пишите что есть проблемы) это ваш первый пост. Где гарантия что у этого человека также нет в контрагентах такой комбинации и канадский банк намертво не забанит его за это? Североамериканские банки может и зададут какие-то вопросы, а может и нет, но человек с ними работать не собирается

а платежная система Стерлинг задает вопросы при отправках денежных средств в Гиви-государства?

Я думаю в роли номиналов в Канаде выступают те же армяне с ВНЖ)

Что Вы говорите? Наверное, и на эти слова у Вас есть подтверждение? Что за странная манера кидаться в людей ничем не обоснованными мыслями?)

Вопрос не в национальности канадцев,  а в том есть ли в стране юридическая и правовая система защиты прав граждан или все решается взятками судьям и полиции,  как в Армении.

Вам не кажется что вы первый начали?

Вы немножко мало знаете о современной Армении

Поверьте моему опыту, армяне которые смогли получить ПМЖ в Канаде,  как правило это лучшие а не худшие представители уважаемой армянской нации... ВНЖ в Канаде я за 24 года жизни здесь ни разу не видел...

Нет. Коллега выше спросил мнение, я привел пример из практики и призвал человека при принятии решения принимать во внимание все факторы, а не только стремление не платить налоги нигде. Необоснованных утверждений, базирующихся на недостаточных знаниях и личных суждениях, в моих постах нет.

коллеги, а смысл вам спорить? о разных вещах говорите, да и к тому же все равно все при своем мнении останутся.

Есть. Что партнерства с контролирующими лицами/бенефициарами из СНГ первоклассные канадские банки откроют счета. Не откроют. Не светит HSBC в Торонто россиянину с его партнерством.