Кто то может рекомендовать бухгалтера в uk, который сможет вести наёмного сотрудника?

Король обнала едет в Москву. Сегодня, 25 августа 2020 года, Тверской районный суд Москвы рассмотрит ходатайство следствия об аресте одного из организаторов так называемой молдавской схемы Александра Григорьева, осуждённого в прошлом году на девять лет тюрьмы за хищение 2,1 млрд рублей из ОАО Банк «Западный» и ООО КБ «Донинвест». Теперь Григорьеву предстоит ответить за создание организованного преступного сообщества (ОПС), которое вывело из России более 500 млрд рублей. Подвижки с расследованием этого уголовного дела начались после задержания акционера Victoriabank Александра Коркина, который помог установить как схему вывода денег, так и участвовавших в ней лиц.
По версии следствия, участники ОПС в 2013-2014 годах перевели деньги со счетов «Западного» и ОАО «Русский Земельный Банк» на счета нерезидентов в Moldindconbank под предлогом продажи валюты. Эти деньги списывались со счетов по подложным решениям судов Молдавии в пользу физических и юридических лиц. Следствие считает, что ключевую роль в схеме играл Григорьев, руководитель одной из самых крупных ОПС в России, занимавшейся незаконными финансовыми, в том числе обнальными, операциями. На нём была замкнута деятельность более 500 рядовых участников ОПС, использовавших около 60 российских банков, в том числе с госучастием.@BlackAudit

Номинал едет в Москву

Господа вопрос не много не по теме, кто нибудь знает российские магазины одежды которые возвращают деньги на карту которую укажешь , а не на ту с которой платил?
Нужно просто оборот на карте накрутить не более)

🇬🇧 #Великобритания Британским агентством по борьбе с организованной преступностью (National Crime Agency, NCA) опубликованы признаки сделок, связанных с отмыванием доходов, полученных преступным путем в России.#Великобритания Британским агентством по борьбе с организованной преступностью (National Crime Agency, NCA) опубликованы признаки сделок, связанных с отмыванием доходов, полученных преступным путем в России.

Предлагается уделить внимание следующим сделкам:

- Сделки между российскими гос. компаниями и офшорами, принадлежащими PEPам
- Совершение платежей в пользу офшоров с целью приобретения активов в России и близлежащих странах
- ⚠️ Участие в сделках лиц, находящихся в Великобритании по визе Tier 1 (Investor) ⚠️
- Участие в госзакупках в РФ

Вложенный алерт полезен для прочтения всем специалистам, консультирующим обеспеченных лиц, чьи источники дохода расположены в России, поскольку отражает возможные поводы для будущей атаки.

Подготовлено Дмитрием Заполем, партнером IFS Consultants, Лондон, специалистом по британскому налогообложению (@redrickschuhart)

🇬🇧 #Великобритания Британским агентством по борьбе с организованной преступностью (National Crime Agency, NCA) опубликованы признаки сделок, связанных с #Великобритания Британским агентством по борьбе с организованной преступностью (National Crime Agency, NCA) опубликованы признаки сделок, связанных с “обелением” доходов, полученных преступным путем.

По сведениям NCA в делах об отмывании денег часто участвует Международный контролер (International Controller, IC), использующий внешне не связанную третью сторону для урегулирования торговой сделки. Целью является перевод денежных средств (доходов от преступной деятельности) в отдельное место. Получатель платежа может не знать истинное назначение  транзакции.

IC имеют доступ к крупным денежным суммам во многих местах по всему миру - «денежные пулы». Контроллеры могут скрывать преступные средства, получая деньги в денежный пул в одном месте и выплачивая эквивалентную сумму за вычетом сборов от имени преступного клиента в другом.

Подготовлено Дмитрием Заполем, партнером IFS Consultants, Лондон, специалистом по британскому налогообложению (@redrickschuhart)

Кто знает что и кто такие и с каким банком сотрудничают. https://capitalist.net/reg?from=76648033ff

Сколько дают за рефферала?)

А фиг его знает но что за BVI лицензированная контора непонятно. Виртуал кард страна происхождения написано Литва

Я знаю их (capitalist). Это обменник обычный. Банки и компании у них разные, обычно это Сербия (Райфайзен в последний раз видел у них). Недавно у них появилась PI лицензия Чешская, со счетами в Стерлинге 🙂

Маленький PI до 3 м который

У капиталиста виртуальную карту можно сделать?

Пишут что да

🇷🇺 #Россия #Минэкономразвития #САР «Помойки всех стран соединяйтесь!»:#Россия #Минэкономразвития #САР «Помойки всех стран соединяйтесь!»: Предложено разрешить редомицидирование в российские специальные административные районы компаниям из стран в чёрных списках ЕС и т.д. ⛔️ #ОЭСР и #FATF точно оценят 🎙

Мы проводим вебинар о новом законодательстве РФ о цифровых финансовых активах и цифровой валюте:
Регистрация по ссылке: https://idcfoundation.timepad.ru/event/1411683/
Участие бесплатно

⚡️🇨🇾 #Кипр Сегодня в полдень министр внутренних дел сделает официальное заявление по утечке документов заявителей программы гражданство за инвестиции.#Кипр Сегодня в полдень министр внутренних дел сделает официальное заявление по утечке документов заявителей программы гражданство за инвестиции.

Утечка произошла 4 июня 2020 года, в результате чего вышли публикации Аль Джазиры «Кипрское досье» (Cyprus Papers). Кипрское МВД инициировалоинициировало расследование утечки.

🇲🇹 #Мальта бывший руководитель разведки 🇸🇦 Королевства Саудовской Аравии, ставший гражданином за инвестиции Мальты решил посудиться со своими бывшими руководителями из-за подготовки покушения.

Добрый день, Есть у кого-нибудь контакт в Mistertango или кто может оказать содействие в выводе оттуда средств с заблоченного счета? Спасибо.

Аналогичный вопрос по Стерлингу. Вывести средства за % , по факту.  В личку. Спасибо.

Какая проблема по Стерлингу? Все работает у нас, но готов взять % :)