AS
Там снг UBO, суд даже назначили , раньше такая история была в Польше , понятное дело , что не у всех компаний есть сайты и тд , по исходящим . Но по uk такой практики я не видел раньше , также в uk мы не работали .
Size: a a a
2020 August 07
AK
Значит с TW надо быть аккуратно. Спасибо что проинформировали. А операции с большего ок?
AS
Значит с TW надо быть аккуратно. Спасибо что проинформировали. А операции с большего ок?
Деньги на вход были с приложений на AppStore, все супер Гуд. Пара платежей на 20 к было на партнёрские компании, думаю из-за них и репортнули , на них сайтов не было , деятельность была не айти : /
AK
А контора что за юрисдикция? Великобритания может
AS
А контора что за юрисдикция? Великобритания может
Да, uk
SY
Да, uk
откровенно удивляет неприятно. но видимо где-то что-то засветилось. только так могу это объяснить.
возможно одна из "принимающих" компаний где-то уже подсвечена ...
возможно одна из "принимающих" компаний где-то уже подсвечена ...
AK
Скорее всего да, дело в расходной части. TW очень осторожно к ней относится
C
В этой связи че-то давно про крипту в пятницу ничего не было...)))
AS
99% что так и есть , если у кого-то подобный кейс уже был, может подскажите как лучше поступить дальше и чего ожидать . Понятно , что мы сделаем все документы на вход и на выход , при чем на вход это appstore, через паблишера, там все ок . Интересно , сколько по факту длиться расследование , пока дали фриз на 90 дней + суд . Если у кого-то был опыт , расскажите , чем закончилось )
M
Трансфер вайс , *** асы, репортят своих клиентов в местную полицию по вопросам AML , нам пришёл ордер на заморозку средств... готовим документы , договоры на вход и выход . Если у кого-то был опыт , напишите плз, если кто-то в Лондоне по подобным кейсам работал, работает - напишет плз в личку, обсудим . Обидно , что под 100 к на фризе
Надо опытных чуваков кто уже нагинал их через регулятора..
AT
Трансфер вайс , *** асы, репортят своих клиентов в местную полицию по вопросам AML , нам пришёл ордер на заморозку средств... готовим документы , договоры на вход и выход . Если у кого-то был опыт , напишите плз, если кто-то в Лондоне по подобным кейсам работал, работает - напишет плз в личку, обсудим . Обидно , что под 100 к на фризе
В морду покажешь freezing order?
AS
В морду покажешь freezing order?
Да , Саша , приезжай .
A
В этой связи че-то давно про крипту в пятницу ничего не было...)))
С учётом что биток уже 10к
M
В этой связи че-то давно про крипту в пятницу ничего не было...)))
Ты сам наварил? Мне интересно кто из этого чата в пике продал по 20к и не сбросил? Хочу понять у кого железные яйца
IN
продал то что, вот кто купил по 20, инвестиция на года)
VC
Mrloyalty
Ты сам наварил? Мне интересно кто из этого чата в пике продал по 20к и не сбросил? Хочу понять у кого железные яйца
По 18+ продал и больше не заходил
2020 August 08
AN
Трансфер вайс , *** асы, репортят своих клиентов в местную полицию по вопросам AML , нам пришёл ордер на заморозку средств... готовим документы , договоры на вход и выход . Если у кого-то был опыт , напишите плз, если кто-то в Лондоне по подобным кейсам работал, работает - напишет плз в личку, обсудим . Обидно , что под 100 к на фризе
Местная полиция - это какой страны..?
AK
Бельгии видимо :-) или Англии
VC
Uk пишут
l
Там же не только сабстанс, хотя и он оценивается с тз адекватности, но и сами объемы роялти оцениваются. Ну и не будем забывать, что после отмены ip box, это налогооблагаемые доходы на кипре, так что смысл немного теряется
Про все прочее понятно. Но про сабстанс для целей перечисления роялти я не нашёл критериев ни в нк, ни в письмах минфина, ни в решениях судов. Там тупо про транзитный характер в случаях дичайших схем. Но никто не спрашивал наличие собственного офиса и директора на з/п