Size: a a a

Offshore Channel Chat

2020 July 09

A

Alexander in Offshore Channel Chat
Andre
Я 8 лет всего в Португалии. Всегда помню 3. Погуглю, интересно.
In Portugal there are legal restrictions on cash payments (Law No 92/2017 of 22 August 2017):
• Receiving or making any payment in cash of amounts equal to or greater than €3,000 is forbidden (or the equivalent to that in foreign currency). This limit increases to €10,000 for payments by non-resident natural persons provided that they do not act as entrepreneurs or merchants.
• For persons subject to corporate income tax and to personal income tax that are or should be required to keep accounts, payments equal to or greater than €1,000 or its equivalent in foreign currency should be made through a means of payment allowing for their recipient’s identification.
• Paying taxes in cash for amounts greater than €500 is forbidden.
источник

A

Andre in Offshore Channel Chat
Да, кстати, недавно была сделка по недвижимости.
2 покупателя в долях.
Каждый "купил" по 10К кэшем мебель в доме. Таким образом на 20 тыс дешевле сделка.
источник

𝓜

𝓜𝓪𝔁 in Offshore Channel Chat
Дорогие друзья!
Продаем здание в центре Москвы полностью оборудованное под банк, сертифицировано Центральным Банком РФ. За подробностями прошу в личные сообщения.
источник

EC

E C in Offshore Channel Chat
Andre
Искореняют. Но 50к кэш за машину только так взяли)
Так как машину просто переоформил, и все. Нет обязательств платить безналом
И как обошли лимит в 3к? На основании чего переоформили машину ?
источник

A

Andre in Offshore Channel Chat
А никак. 65 евро стоит сменить владельца.
источник

A

AO in Offshore Channel Chat
E C
И как обошли лимит в 3к? На основании чего переоформили машину ?
сделку не нужно оформлять, оформляется только смена владельца

а деньги, видимо, по факту передали
источник

A

Andre in Offshore Channel Chat
Нет обязательства проводить все по банку. Можно и подарить.
источник

A

Alexander in Offshore Channel Chat
А продавец куда эти деньги потом денет?)
источник

EC

E C in Offshore Channel Chat
А мне казалось в ЕС налоговая отслеживает такие вещи. Даже с подарков же налоги надо платить за рыночную стоимость
источник

A

Andre in Offshore Channel Chat
В Португалии довольно лояльно все. В кассу банка можно и 100, и 200 принести, особенно если ты только переехал. Подписать бумажку, что личные сбережения.
источник

A

Alexander in Offshore Channel Chat
E C
А мне казалось в ЕС налоговая отслеживает такие вещи. Даже с подарков же налоги надо платить за рыночную стоимость
Налоговая не особо, а вот банки могут вопросы задавать по происхождению налички.
источник

A

Andre in Offshore Channel Chat
Знаю случаи и 500 кэшем. Но сам видел только 150.
Но да, сейчас KYC чуть построже, чем ранее.
источник

EC

E C in Offshore Channel Chat
Alexander
Налоговая не особо, а вот банки могут вопросы задавать по происхождению налички.
Наличку можно тратить в течении года-трех на нужды.
источник

A

Alexander in Offshore Channel Chat
E C
Наличку можно тратить в течении года-трех на нужды.
Если хранить под матрасом, то да)
источник

A

Andre in Offshore Channel Chat
E C
Наличку можно тратить в течении года-трех на нужды.
Некоторые через покупки антикварных авто легализуют. Купил на кэш со скидкой. Через месяц продал за банк по цене выше.
источник

EC

E C in Offshore Channel Chat
Alexander
Если хранить под матрасом, то да)
В ячейке, как обычно. В испании хранят
источник

В

Виктор in Offshore Channel Chat
Dmitriy P
Кто то дистанционно открывает венгерский МКБ?
MKB уже полгода как счета не открывает, только закрывает
источник

EV

Evgeny Vasin in Offshore Channel Chat
Alexander
А 1000 никогда не было? Почему-то именно тысяча запомнилась
В Испании 1000
источник

©@

©® @β in Offshore Channel Chat
Виктор
MKB уже полгода как счета не открывает, только закрывает
А не в курсе, они когда закрывают, реально письма рассылают или так, для виду? Ибо все, кого закрывали, я знаю, узнавали об этом просто по невозможности входа в интернет-банк... :)
источник

MS

M S in Offshore Channel Chat
©® @β
А не в курсе, они когда закрывают, реально письма рассылают или так, для виду? Ибо все, кого закрывали, я знаю, узнавали об этом просто по невозможности входа в интернет-банк... :)
В моей практике - никому это письмо так и не дошло. Корпы с разными странами регистрации EU/Азия
источник