если есть собственность и нужно открыть счёт для её обслуживания, они соглашаются

Спасибо, а если нет резиденции? Счёт как раз для ее оформления нужен

Ние это не резиденция

Я имела в виду ни того ни другого нет

Смотря для чего вам счет, на сколько это интересно будет банку и менеджеру

кто знает платежку где можно много-много виртуальных карт выпускать долларовых? ну или перевыпускать чтобы было просто

💳MasterCard проверяет мискодинг со стороны Wirecard.
Ряд подключений через сайты-ширмы (E-Commerce), за которыми, де факто,  стояли 🎰 онлайн-казино, маскировка платежей под другим  🏴‍☠️ MCC Code, в частности, эквайринг гемблинга в США🇺🇸, где это прямо запрещено.
По стандартному сценарию, предполагается,  что Wirecard будут топить его же "вчерашние" партнеры чтобы избежать штрафов и компромата.
https://www.thetimes.co.uk/article/wirecard-was-focus-of-laundering-warning-to-mastercard-executives-bl0k3l6zt

а мискодинг - это серьезное нарушение?
регулярно вижу в выписках, что MCC не сходятся с категорией товаров, в том числе и у крупных контор)

Ну, если продавать героин , а в MCC - детское питание, наверное

юс гемблинга достаточно

возможно, проблем будет больше, чем было бы от продажи героина😂

А местные помогайки что говорят? Без NIE бесполезно соваться. Получить ние не сложно. Это прсто ИНН причем ни к чему не обязывает

Зависит от того где продавать героин)

так точно

Спасибо 🙏

Добрый день!

Добрый.

Добрый вечер. Поделитесь пожалуйста контактами регистраторов в Швейцарии. Нужна компания в Швейцарии (желательно готовая) + желательно с банковским счетом (не в СИМе). Клиент настойчиво просит. Пожалуйста в личку.

Суть предложения состоит в том, что мы предлагаем процедуру, по которой возможно получить на проекты чистые безвозвратные инвестиционные американские деньги на проекты. Инвестора не участвуют в доле в проектах. Проекты должны быть крупные, компания с хорошим оборотом.​ Суммы на проекты поступают от 500 миллионов до 5-10 миллиардов. В зависимости от того, какие суммы может принимать банк и какими траншами.​

Компания, которая будет принимать деньги на свои проекты может быть как от самого банка, так и другой сторонней компании, которая имеет доверительные отношения в банке и может договорится с банком о том, чтобы банк принял для компании​ инвестиционные деньги по процедуре SPP.
Самое главное это найти банк, который имеет лицензию от Swift.com и подлицензию spp и может работать по этой процедуре. Важно иметь выход на банкира не ниже уровня 7. Это важно. Банкиры такого уровня понимают как работать по этой процедуре. Обычные банковские офицеры не знают этой процедуры.
Организаторы сделки это представители компании Swift.com

Процедура работы следующая:
Узнать есть ли лицензия у банка с возможностью работы по протоколу spp.
Если лицензия есть, то показать протокол банкиру не ниже уровня 7.
Протокол приложен к письму.
Если банк согласен принять деньги по этому протоколу и готов работать, то банк предоставляет rwa (образец rwa есть в протоколе) RWA пишется на имя компании, которая принимает инвестиционные деньги на проекты. Так же нужно cis, где будут данные компании и владельца компании. После этого федералы Swift.com прилетают в банк с полным пакетом документов для обсуждения деталей и подписания контрактов.

Посредники получают свой % со сделки. Вы также можете договорится о своём личном интересе с компанией или банкиром.

Если вы имеете выход на банкиров такого уровня и можете обсудить возможность поработать по этому протоколу, то будем рады сотрудничеству с вами.

Такие опусы приходят от "клиентов". На поржать в конце рабочего дня.