FATF ОТМЕТИЛ ПРОГРЕСС США В ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ОТМЫВАНИЮ ДЕНЕГ
FATF опубликовал результаты оценки действий США в сфере выполнения рекомендаций борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.
В целом США «соответствуют» или «в основном соответствуют» стандартам FATF, особенно был отмечен прогресс в приведение местного законодательства в соответствие со стандартами регулирующими цифровые финансы (в т.ч. криптовалюты).
Среди недостатков антиотмывочного регулирования США остаются вопросы прозрачности американских корпоративных структур (в т.ч. реестры бенефициарного владения), а также ответственность некоторых профессиональных провайдеров услуг и посредников по проведению соответствующей проверки клиентов и их операций.
Кроме этого было отмечено, что согласно правилам регулирующим денежные транзакции, в поле мониторинга попадают переводы американских компаний, начинающиеся от 3000 долларов США, в то время как FATF рекомендует установить порог на уровне 1000 долларов.
Источник