Сын основателя группы O1 Игорь Минц вслед за другими членами семьи не смог снять блокировку с имущества, введенную по искам «Открытия» и «Траста» на $700 млн. Банки обвиняют Минцев в мошенничестве, а

A Middle-Eastern bank has been fined £475,000 by Jersey's Royal Court for failing to abide by money-laundering laws. The Abu Dhabi Commercial Bank Jersey Branch (ADCBJ) pleaded guilty to failing to have appropriate or consistent policies and procedures in place relating to risk management and transaction monitoring. The Court said the ADCBJ had not made inquiries into the behaviour of two customers who, between 2013 and 2018, made $1.2 million worth of over-the-counter cash withdrawals in the United Arab Emirates - without the bank knowing it was going on. It argued that, while there is no allegation that either customer engaged in criminal activity, the transactions presented a clear risk of money laundering or terrorism financing.

Процедуру получения российского гражданства резко упростят: его можно будет получить без отказа от уже имеющегося, пишет «Коммерсант». Перед чиновниками стоит задача привлечь в страну 5–10 млн новых граждан, и это главный способ. Из закона «О гражданстве Российской Федерации» уберут пункт об отказе от имеющегося иного гражданства как условии приобретения российского гражданства иностранными гражданами. Возможны и […]

Управляющий партнер UFG Полина Герасименко в письме в редакцию ответила на вопросы РБК о том, за что отвечал, сколько зарабатывал и почему ушел из компании Михаил Мишустин, занявший в январе пост прем