Ziraat открывает очень специфично и работает так же. Надо смотреть за платежами и какие и т.п

U menya s Narta mesyatsa v Latvii , vot i sedeyu...

Marta

Во-во! И я об этом!!! Открыть счёт-самое простое-но задачи клиента часто этим не ограничиваются!

Задача клиента смотреть за своим светом и пользоваться аккуратно. Как вам человек кто помогает открыть поможет?

Если человек с бизнес счета платит на частные счета его спросят сразу

Ну, как бы считается, что директор из СНГ -это группа риска... проверок много, компания будет постоянно с красным флажком!

Yest chelovek , kotoryj mozhet pomoch s otkrytiyem scheta?

Есть списки неофициально с ГК там практически все страны СНГ в зоне риска

Есть! Пишите!

Я это знаю по опыту, но список не видела, поделитесь?

На самом деле Турция одна из самых комфортных стран по работе была. Свифты не дорогие, кросскурсы выгодные, платежи ходят быстро, по документам  не мучали. Но после иранской темы началась чистка тотальная

Согласна полностью!!!

Да практически везде. Пока статус крипты только определяется. Но конечно смотря какая крипта.

I seem it is not your target chanel.

У них не только список стран гражданства или резиденции директоров есть списки не желательных юрисдикций по платежам и у Сингапура с Гонконгом они могут немного отличаться. Список это внутрибанковский документ, в основном, клиентам такую информацию если и дают то в устной консультации. Как правило это страны СНГ и Прибалтика иногда Польша с Венгрией это уже больше от банков зависит. По офшорным юрисдикциям тоже часто задают вопросы даже если счета в Швейцарии

Платежи мануально Польша, Латвия, Кипр - это в основном hsbc. Сейчас чтобы заработать требуют купить страховой продукт банка это может быть вложении до 50 тысяч д

Испания, Эстония это hsbc + СНГ вместе вроде полный список )

Да, есть . Готов общаться

Грузинский банк принципиально ?