Size: a a a

Offshore Channel Chat

2019 December 07

SY

Stas Y in Offshore Channel Chat
И мне и всем тысячам живущим в Британии россиянам 👍
источник

VV

V V in Offshore Channel Chat
Резидентская карта ?
источник

VV

V V in Offshore Channel Chat
Странно. В моем случае, даже анкеты были с графами citizenship и, соответсвенно, инн
источник

А

Анатолий in Offshore Channel Chat
Большинству клиентов не нужен этот статус :)
источник

SY

Stas Y in Offshore Channel Chat
V V
Резидентская карта ?
Ну конечно. Если человек имеет статус резидента в Великобритании, то и налоги он платит ТОЛьКО в Великобритании и соответственно налоговый номер другого государства банки просто не может интересовать. Известны даже случаи (но это исключения) когда открывали на основании просто паспорта и доказательства адреса не обращая внимания на короткую визу.
источник

AS

Armen Sarkisjan in Offshore Channel Chat
источник

EG

Eduard Golodnitskyy ... in Offshore Channel Chat
Stas Y
Ну конечно. Если человек имеет статус резидента в Великобритании, то и налоги он платит ТОЛьКО в Великобритании и соответственно налоговый номер другого государства банки просто не может интересовать. Известны даже случаи (но это исключения) когда открывали на основании просто паспорта и доказательства адреса не обращая внимания на короткую визу.
Сомнительное утверждение. Налоги, например, нон-дом британский скорее всего почти не платит в UK. И вообще резидент UK может платить налоги по месту источников доходов в других странах.
А TIN должны банки просить у граждан других стран для целей возможного автоматического обмена по CRS и самодекларирования резиденции.
источник

VV

V V in Offshore Channel Chat
Stas Y
Ну конечно. Если человек имеет статус резидента в Великобритании, то и налоги он платит ТОЛьКО в Великобритании и соответственно налоговый номер другого государства банки просто не может интересовать. Известны даже случаи (но это исключения) когда открывали на основании просто паспорта и доказательства адреса не обращая внимания на короткую визу.
У меня другой опыт. Да, требуется паспорт по гражданству, указывается резидентство Великобритании, резидентская карта, при этом,  так как паспорт не английский, то требуется и ИНН в стране гражданства. 2019 год.
источник

VV

V V in Offshore Channel Chat
Eduard Golodnitskyy (International Advisers Association)
Сомнительное утверждение. Налоги, например, нон-дом британский скорее всего почти не платит в UK. И вообще резидент UK может платить налоги по месту источников доходов в других странах.
А TIN должны банки просить у граждан других стран для целей возможного автоматического обмена по CRS и самодекларирования резиденции.
Вот именно так
источник

O

Oleg in Offshore Channel Chat
Прямой вопрос к Виалет, тяжело с литовским цб работать?
источник

SY

Stas Y in Offshore Channel Chat
Eduard Golodnitskyy (International Advisers Association)
Сомнительное утверждение. Налоги, например, нон-дом британский скорее всего почти не платит в UK. И вообще резидент UK может платить налоги по месту источников доходов в других странах.
А TIN должны банки просить у граждан других стран для целей возможного автоматического обмена по CRS и самодекларирования резиденции.
Вообще не понимаю как это относится к открытию счета то?
источник

EG

Eduard Golodnitskyy ... in Offshore Channel Chat
Stas Y
Вообще не понимаю как это относится к открытию счета то?
Наличие визы в UK не означает налоговой резиденции UK. UK резиденция будет определяться по специальному резидентному тесту в каждом налоговом году, который начинается 6 апреля в зависимости от количества привязок tie (их 4 для нереза) и проведенных midnight в UK. Поэтому можно не стать налоговым резидентом при наличии резидентной визы, а можно стать двойным (и более) резидентом UK и другой страны и тогда коллизия резиденции может решаться еще и конвенциями. Для процедуры CRS по Директиве DAC банку нужно будет проверять налоговую резиденцию клиента, поэтому им желательно запросить любые документы о резиденции.
источник

SY

Stas Y in Offshore Channel Chat
Eduard Golodnitskyy (International Advisers Association)
Наличие визы в UK не означает налоговой резиденции UK. UK резиденция будет определяться по специальному резидентному тесту в каждом налоговом году, который начинается 6 апреля в зависимости от количества привязок tie (их 4 для нереза) и проведенных midnight в UK. Поэтому можно не стать налоговым резидентом при наличии резидентной визы, а можно стать двойным (и более) резидентом UK и другой страны и тогда коллизия резиденции может решаться еще и конвенциями. Для процедуры CRS по Директиве DAC банку нужно будет проверять налоговую резиденцию клиента, поэтому им желательно запросить любые документы о резиденции.
Если у человека есть не тур или бизнес виза этого абсолютно достаточно банку для открытия счета. Это работало, работает. Все остальное это не по делу.
источник

EG

Eduard Golodnitskyy ... in Offshore Channel Chat
"Не по делу" поднимать тему резиденции и CRS в офшорном чате?
Все завивист от процедуры банка, но вообще DAC и CRS требуют от банков проверять самодекларируемую резиденцию.
Ну вот к примеру официально с сайта Метробанк (https://www.metrobankonline.co.uk/bank-accounts/i-want-some-information-about/what-i-need-to-open-a-personal-account/):
7. Tax residency
We have a legal requirement to obtain tax status for any personal and sole trader customers. Please come prepared to complete details confirming if you are resident for tax in the UK and/or any other countries.
   If you’ve always lived in the UK then you’re likely to be a UK tax resident
   If you’re a resident for tax in any other country please bring your Tax Identification Number or Tax Reference Number
   If you’re unsure of your status, you should seek professional advice
источник

SY

Stas Y in Offshore Channel Chat
Вы когда-то открывали счёт?
источник

VV

V V in Offshore Channel Chat
Stas Y
Вы когда-то открывали счёт?
Да. И везде требовался ИНН в стране гражданства. Это при том, что резидентская карточка в течение многих лет.
источник

VV

V V in Offshore Channel Chat
Счёт откроют. Без проблем. Но ИНН надо указать.
источник

EG

Eduard Golodnitskyy ... in Offshore Channel Chat
Да, примерно с 2016 банки стали запрашивать TIN у бенефициаров свыше 25% и физиков по личным счетам. Это глобальное требование финучреждений юрисдикций, подключившихся к CRS. Но банки не все проявляли должную осмотрительность и сильно проверяли резиденцию. Сейчас на сайте  OECD кстати есть список рисковых резиденций. Туда входят офшорные острова, Кипр, Мальта, ОАЭ.
источник

EG

Eduard Golodnitskyy ... in Offshore Channel Chat
V V
Да. И везде требовался ИНН в стране гражданства. Это при том, что резидентская карточка в течение многих лет.
Можно ж иметь хоть 20 резидентных карт с правом проживать, а вот резиденция по факту года будет определяться.
источник

SY

Stas Y in Offshore Channel Chat
V V
Да. И везде требовался ИНН в стране гражданства. Это при том, что резидентская карточка в течение многих лет.
А если нет ИНН? ))) Не откроют счёт?
источник