Были ли ситуации, когда вы максимально были близки к провалу? Чем это грозило и как выкручивались?
Работа обнальщика предполагает, что ты постоянно близок к провалу. Из-за банков, которые начали закручивать гайки. Схемы перестали работать, деньги чаще зависают. Каждый раз задумываешься: "что же они ещё придумают?" или "что я дальше буду делать?". Росфинмониторинг, теперь сливает все подозрительные экономические операции силовикам. Экономическую полицию снабдили всем необходимым, чтобы быстро вычислять обнальщиков. А безопасность - это всегда дополнительные расходы.
Наконец, суды начали давать реальные сроки по 172 статье. Особенно тем, кто отказывается сотрудничать. Если поведешь себя неправильно, докрутят дело до статьи 210 УК (Организация преступного сообщества). Есть "прецеденты", когда обнальщики присели на 10 лет строго режима, хотя президент, вроде, просил не сажать за экономические преступления.
То есть вся работа - эта одна большая опасность. Однако у себя провалов не припомню.
Часто ли вас кидали?
Очень часто. Из-за этого я потерял доверие к людям. Теперь, перед тем как подпустить поближе, долго смотрю, приглядываюсь к человеку.
Какая схема обналичивания сейчас самая популярная?
Названия особого у схемы этой нет, но объясню на примере. Заводим на фирму до 10-15 млн. Затем деньги снимаем через доступные инструменты, не используя другие юридические лица. Следующий шаг - сдаем отчетность и продаем фирму тем, кто зашивает НДС.
Безопаснее проводить небольшие суммы. Так фирма привлечет меньше внимания, следовательно, в дальнейшем к вам будет минимум вопросов. Если полиция найдет только одну фирму, проще "соскочить". В среднем на одном счете конвертируют около 5-10 млн в месяц. На одну фирму можно сделать 3-4 хороших счета.
