Приятные новости:

Субъект #103:

2. Бородин (Федоренко) Алексей, иногда представляется Алексей Аккерман возраст 40-45
3. Подельник Устименко Николай 50-55л
4. География работы Киев, Одесса, проживает: г. Киев, Соломенский р-н
5. Тел.: +38(ххх)-408 хх55
+372 хххх 8063
Авто Тойота хайлендер
АА хх95 Хх
6. Схема работы предлагает свои услуги обнал, н/к широкий спектр банковских операций swift и другие берёт предоплату и пропадает
7. 40177704 тов Юкрейн джи адженси, может использовать также другие компании и фонды

Субъект #104:

2)  Иван Пилипенко

3)  Пилипенко Сергей

4) город Днепр проживает там же .

5) Citroen C4 АЕ49ххic

6) СВЯЗЬ
+380957450ххх ТУТ ТЕЛЕГА

7) РАБОТА
СКРУТ товар или услуга выдача КЕША, принимает и не выдает, кормит завтраками и обещаниями.

8) Куда грузили ему :
42175122  ТОВ "КРІПТОН ІНДАСТРІЗ"    
42291476  ТОВ "ДІПРІЗОН ТЕХНОЛОДЖИ"    
42292197  ТОВ  "АМЕН ГРУП"  
42291778  ТОВ "БІДІЕМ ГРУП"
42291811  ТОВ "БІДІЕМ ІНДАСТРІЗ"  
42338739  ТОВ "МАРКЕР ТОРГ"  
42292380  ТОВ "ДІПРІЗОН ГРУП"
42300071  ТОВ"ДОРТАН ПЛЮС"
42421884  ТОВ "КАМЕРОН СТАР"
42530953  ТОВ  "КАНСТАН"
42585337  ТОВ  "РОНДЕЛС"    
42601070 ТОВ "СТРОНГ БЬЮТІ"    
42613180 ТОВ "ДНІПРОСТАЙЛПРОФ"    
42676429 ТОВ "ДЕДСТОН"    
42670542 ТОВ "ПРОІВАЙТ"    
42681533 ТОВ "СІМСТОН"    
42681837 ТОВ "БОБІЛІН"    
42802413 ТОВ "АВРІКС"    
42802628 ТОВ "АВТО-ТРЕЙД-ЛЮКС"    
42797812 ТОВ "Віталак ОПТ"    
42797257 ТОВ "ТРІВАЙЛ"    
42796122 ТОВ "ОПТ ЛАКС"    
42802413 ТОВ "АВРІКС"    
42800809 ТОВ "ЛАЙКМАСТ"    
42802112 ТОВ "РЕЗОТ ГРУП"    
42279878 ТОВ"СІВЕЙ ГРУП КОМПАНІ"    
41645976 ТОВ "ІНКПОСТАЧ"    
41800258 ТОВ "КОЛДПРОМ"    
42112392 ТОВ "ТЕРОН КОМПАНІ"

Будьте бдительны, друзья! Мошенники уже готовят новый инструментарий😡👹

Субъект #105:

2. Литвин Алексей около 40 лет
4. Работает по всей Украине, фактически находится в Одессе.
5. Телефоны: +44 ХХХХ ХХ 6798 Telegram, Wats up; +380 ХХХХХХ 5220 рабочий для прозвона жертв;  
Старые:
+38 ХХХХХХ 7737;
+38 ХХХХХХ 8429;
+38 ХХХХХХ 1190;
Автомобиль предположительно Ягуар XJ

6. Внимательно и ВАЖНО! Для людей, занимающихся топливом, а также тех, кто его реально покупает! Мошенник работает по следующей схеме-легенде: представляется человеком из Москвы, имеющим отношение к серьезным финансовым кругам в РФ (типа "Газпром" и т.п.), которые имеют свои договоренности с "Укрнафтой", по покупке по заниженным ценам нефтепродуктов, в результате последние передают откат в сумме 500-3 млн грн., ежемесячно. Наш мошенник якобы поставлен «руководством», для сбора этих средств в Украине. Откат выводится путем продажи топлива от структур "Укрнафты" на клиента, между которыми должна выступить Ваша ТОВ, чтобы принять оплату за топливо от клиента и вывести в кеш для передачи нашему герою за вычетом 10-20%. Для оформления сделки просит скан документов Вашей ТОВ.
Фактически же мошенник, используя документы, от лица Вашей компании, ищет жертву, предлагая топливо по привлекательной цене, с предоплатой за поставку. Как только деньги поступают на счет, просит оперативно выдать (Пока не поднялась шумиха из-за непоставки обещанного топлива, и раскроется вранье).
Пользуется картой Приватбанка оформленной на подставного человека Рябчук Светлану Сергеевну (5168 7422 2650 4771).
Как итог, плательщик не получает товар, а Вы можете стать инструментом для мошеннических схем и попасть в тяжбы разбирательств с плательщиком, не получившим свой товар.   Если кто-то попал с этим субъектом, пишите, дам имеющуюся, более детальную информацию, которая поможет в установлении его местонахождения.
7. Попасть в "обработку" может абсолютно любая компания, занимающаяся топливом и нефтепродуктами, а также компании потребители (посредники, транспортные компании, аграрии и т.д.)