2. Снопок Павел Николаевич 30-35
3. Пузиревський Святослав Іванович (на фото с длинными крашенными волосами)
Ульяновский Андрей Владимирович
Снопок Людмила Николаевна
Дубко Богдан Леонідович

4. Киев (Оболонь, Нивки, Подол)
5. BMW X5 черный (старый)
+38(096)ххх5672
+38(096)ххх8182
+38(098)ххх7634
6. Схема/сфера работы ( краткое описание)
НК, кеш, перевозка грузов.
1)  Начиная с небольших сумм Вы перечисляете БН, Вам выдают кеш по низкому %, своевременно регистрируют НДС. Далее Вы начинаете доверять увеличивать суммы, с опозданием выдают кеш. И в какой-то момент не выдают кеш и не ригистрируют НДС.
2)  Аналогичная схема с доставкой товаров, доверие растёт и суммы тоже. В какой-то момент пропадают со связи.
Регулярно выходят на связь и обязуются закрыть свои обязательства, но этого не случается.
7. Инструментарий (наименование, код ОКПО)
ТОВ "ТРАНС-ПЛЮС КАРГО" 41523353
ТОВ "БУДІМПУЛЬС СЕРВІС" 41998908
ТОВ «БУДМАСТЕР-СЕРВІС» 42301777,  
ТОВ "МИЖНАРОДНА ЮРИДИЧНА ГРУПА "ЮКРЕЙН РИСЬОРЧ" 42030729
ТОВ "ТРАНСФАСТ КАРГО УКРАЇНА" 42012322
ТОВ "ТРАСТ ТРАНСПОРТ ЛОГІСТІК" 41872626
ТОВ "ІНТЕРПРАЙС ТРЕЙД" 42178872
ТОВ "ТРАСТ ТРАНСПОРТ ЛОГІСТІК" 41872626
ТОВ "ІНТЕРПРАЙС ТРЕЙД" 42178872
И т.д.

Субъект #68

2.Воронюк Валерий Владимирович 45-50л
 
3. ?

4. г. Кировоград, ул. г. Киев.

5. тел: +38 (097) ххх9999
E-mail: asunvest@gmail.com
 Авто: Toyota Corolla, белого цвета, ВА 1829 **
 
6. Основная деятельность и схема работы: Оптовая торговля зерном, подсолнечным маслом, необработанным табаком, семенами и кормами для животных.
Покупает налоговые кредиты, в следствии не рассчитывается под различными предлогами.
Мошенничество, совершенное в крупном размере (получает товар с отсрочкой платежа, расчет за этот товар не делает), прикрывается криминальными структурами.
 
 7. ООО "АС-ИНВЕСТ ГРУП" (код ЕГРПОУ 39541022)
Дата регистрации: 10.12.2014г.

• Суть национальной системы налогообложения: имущество, оставшееся у субъекта после уплаты всех налогов, считается укрытым от налогообложения.
(Неизвестный автор)

Субъект #69

2. Муха Дмитрий Степанович 40-45л

3. номинальный директор Бородатый Олег

4. Проживает город Киев (Академ городок), офис находится  и склад бортничах

5. Телефоны
0989997676 муха Дмитрий

6. предлагает нк + кэш в строительной сфере, работали с ним на протяжении 1.5 года все было нормально были задержки по выдаче но отдавал со временем!14.02.19 пропал безследно!

7.  «Новострой +» код: 41251799 г. Киев Деснянский район , улица бальзака 55, квартира 257

Вынуждены вернуть в группу #49. Есть новое заявление 🤦🏻‍♂️. Вот так доверять этим субъектам......

2. Подобед Андрей Викторович 30-35л

3.

4. Работает в основном в г. Киев. Зарегистриван по адресу: г. Белая Церковь. Ходит в спортзал Sportlife в бизнесцентре IQ на пр. Дружбы Народов, где заводит новые контакты с целью дальнейших кидков.

5. Моб. тел. 063ххх6444
Использует автомобиль Хонда Аккорд.

6. Как посредник продает налоговый кредит от сельхозпроизводителей. После прогонки безнала кеш не выдает. Ищет какие-то отговорки. Пропалает со связи, кормит завтраками.

7. Пользуется предприятиями , реального сектора экономики.

Субъект #70