D
Size: a a a
2019 October 10
MK
MK
К слову о P2P платформе Бинанса для китайцев
D
да ониж всеравно никак не узнаю за биткойн транза или нет
D
на ходл прекрасно через алипей работают же
DM
ну это как со сбером
MK
Ну так мы не кричим об этом на каждом шагу
DM
будет примечание или крупный хаб с помеченными картами финмониторингом - заблокируют цепочками
MK
Сейчас начнут их внимательнее смотреть
MK
И WeChat ещё подтянут
DM
а без примечаний или кластеризации платежей - вроде как невидимо.
DM
Но вот с кластеризацией никак не получиться бороться, только в идеальном p2p мире, где обмены все однорангово проводят, а не через проф. менял ..
IE
Но вот с кластеризацией никак не получиться бороться, только в идеальном p2p мире, где обмены все однорангово проводят, а не через проф. менял ..
А насколько вы знакомы с этим в банковской среде?
IE
Действительно отслеживают цепочки? Где-то можно почитать об этом?
DM
А насколько вы знакомы с этим в банковской среде?
Я некоторое время работал в ИБ банка, но лично финмониторингом не занимался.
Но людей знал, карточки конечно не руками банят в банках, все на анализе данных и аномалиях/выбросах на статистике)
Но людей знал, карточки конечно не руками банят в банках, все на анализе данных и аномалиях/выбросах на статистике)
DM
Добавление крипты для отслеживания вопрос построения нескольких запросов в Hadoop/Spark, зависит от того что используют в банке.
IE
Я догадывался, что не руками.
IE
Добавление крипты для отслеживания вопрос построения нескольких запросов в Hadoop/Spark, зависит от того что используют в банке.
В смысле какой-то анализ по времени транзакции?
DM
Это чисто гипотетическое предположение, я как сказал, в финмониторинге не работал + тогда всем на крипту еще было наплевать.
DM
Но я не вижу проблемы это делать.