Прецедент попытка бойкота приватных кошельков и выявления адресов
Binance Singapore не даёт пользователям выводить BTC на кошелёк Wasabi, который считается ориентированным на приватность. После попытки вывода на bech32-адреса формата bc1, представители биржи запросили у пользователя информацию о цели вывода средств на Wasabi Wallet, а также попросили предоставить документы о его роде занятий и о доходах. Суть в том, что биржи в отдельных случаях каким-то образом знают какой тип кошелька используют пользователи. Вероятно Wasabi wallet использует определенный путь деривации.
Точно также пользователи нелегального рынка Hydra сообщают о том, что LocalBitcoins каким-то образом знает о принадлежности адресов кошельку Hydra. В данном случае скорее всего адреса устанавливаются путём анализа сообщений продавцов и покупателей крипты, в котором покупатели открыто пишут о назначении покупки крипты, и автоматического сопоставления и пометки связанных адресов.
Ну то, что с Локалса на Хидру не дают выводить, это ж в интересах пользователей. Нефиг палить такое применение битков KYC-шнутому обменнику, нужно через кошелёк переводить.