R
А смех на что? Незнание закона не освобождает от ответственности
Size: a a a
2018 July 19
PK
А смех на что? Незнание закона не освобождает от ответственности
Странное дело а вот Фейсбук ложил на этот закон, как и другие
R
Странное дело а вот Фейсбук ложил на этот закон, как и другие
При чем тут ложил и исполнение требований? Вы либо их исполняет со всех сторон либо нет. Зачем тогда верификация?
PK
При чем тут ложил и исполнение требований? Вы либо их исполняет со всех сторон либо нет. Зачем тогда верификация?
Верификация нужна для проведения операций, а законы РФ чтобы ими подтираться
K
Не понимаю что тут такого в верификации что вы так реагируете? Вроде наоборот предлогают пройти и заберите намайненое.
Мне тоже это не нравится. Я, например не хотел проходить... Завтра мне какая телега из налоговой придёт...
R
Верификация нужна для проведения операций, а законы РФ чтобы ими подтираться
Каких операций?!
DE
есть кто с Verification level: 2? Подскажите какие лимиты пжл
PK
Каких операций?!
Например финансовых
A
есть кто с Verification level: 2? Подскажите какие лимиты пжл
нажмите в ЛК Помощь> Лимиты по выводам
R
Например финансовых
Каких финансовых? Вывести с ХФ на свой кошелёк крипту? Это не финансовая операция, она никем и нигде не декларируется. Вот если ты уже переводишь с биржи на карту банковскую, то да.
R
Каких финансовых? Вывести с ХФ на свой кошелёк крипту? Это не финансовая операция, она никем и нигде не декларируется. Вот если ты уже переводишь с биржи на карту банковскую, то да.
Какие проблемы? Пишите в тп и ссылку на закон и все. Ждёте ответа и нам потом расскажете в скринах.
PK
Каких финансовых? Вывести с ХФ на свой кошелёк крипту? Это не финансовая операция, она никем и нигде не декларируется. Вот если ты уже переводишь с биржи на карту банковскую, то да.
Знай своего клиента (англ. know your customer, сокращённо KYC) — термин банковского и биржевого регулирования для финансовых институтов и букмекерских контор, а также других компаний, работающих с деньгами частных лиц, означающий, что они должны идентифицировать и установить личность контрагента прежде чем проводить финансовую операцию.Считается, что такая практика препятствует отмыванию денег, финансированию терроризма и уклонению от уплаты налогов.
В настоящее время требования и стандарты, направленные на реализацию этого принципа устанавливаются на уровне национального законодательства, нормативных документов банковских регуляторов и международных организаций, таких как FATF.
Последовательное внедрение принципа Знай своего клиента привело к постепенному запрету обслуживания анонимных банковских счетов.
В настоящее время требования и стандарты, направленные на реализацию этого принципа устанавливаются на уровне национального законодательства, нормативных документов банковских регуляторов и международных организаций, таких как FATF.
Последовательное внедрение принципа Знай своего клиента привело к постепенному запрету обслуживания анонимных банковских счетов.
R
Какие проблемы? Пишите в тп и ссылку на закон и все. Ждёте ответа и нам потом расскажете в скринах.
Писать чего и зачем? ТП в этих вопросах не разбирается. Для этого должен быть complience.
PK
Писать чего и зачем? ТП в этих вопросах не разбирается. Для этого должен быть complience.
Напишите им что вы Дартаньян, а они не правы😊
R
Знай своего клиента (англ. know your customer, сокращённо KYC) — термин банковского и биржевого регулирования для финансовых институтов и букмекерских контор, а также других компаний, работающих с деньгами частных лиц, означающий, что они должны идентифицировать и установить личность контрагента прежде чем проводить финансовую операцию.Считается, что такая практика препятствует отмыванию денег, финансированию терроризма и уклонению от уплаты налогов.
В настоящее время требования и стандарты, направленные на реализацию этого принципа устанавливаются на уровне национального законодательства, нормативных документов банковских регуляторов и международных организаций, таких как FATF.
Последовательное внедрение принципа Знай своего клиента привело к постепенному запрету обслуживания анонимных банковских счетов.
В настоящее время требования и стандарты, направленные на реализацию этого принципа устанавливаются на уровне национального законодательства, нормативных документов банковских регуляторов и международных организаций, таких как FATF.
Последовательное внедрение принципа Знай своего клиента привело к постепенному запрету обслуживания анонимных банковских счетов.
И? В каком тут месте про криптокошельки?
R
Писать чего и зачем? ТП в этих вопросах не разбирается. Для этого должен быть complience.
Тут все решает ТП и отвечает, и помогает.
PK
И? В каком тут месте про криптокошельки?
...работающих с деньгами частных лиц...
N
Знай своего клиента (англ. know your customer, сокращённо KYC) — термин банковского и биржевого регулирования для финансовых институтов и букмекерских контор, а также других компаний, работающих с деньгами частных лиц, означающий, что они должны идентифицировать и установить личность контрагента прежде чем проводить финансовую операцию.Считается, что такая практика препятствует отмыванию денег, финансированию терроризма и уклонению от уплаты налогов.
В настоящее время требования и стандарты, направленные на реализацию этого принципа устанавливаются на уровне национального законодательства, нормативных документов банковских регуляторов и международных организаций, таких как FATF.
Последовательное внедрение принципа Знай своего клиента привело к постепенному запрету обслуживания анонимных банковских счетов.
В настоящее время требования и стандарты, направленные на реализацию этого принципа устанавливаются на уровне национального законодательства, нормативных документов банковских регуляторов и международных организаций, таких как FATF.
Последовательное внедрение принципа Знай своего клиента привело к постепенному запрету обслуживания анонимных банковских счетов.
Прежде чем проводить финансовую операцию, Биткойн признан денежным средством? Это они по идее должны теперь при приёме платежей делать, а не вывод ограничивать
R
...работающих с деньгами частных лиц...
Деньги. Смысл этого слова многие знают.
R
Прежде чем проводить финансовую операцию, Биткойн признан денежным средством? Это они по идее должны теперь при приёме платежей делать, а не вывод ограничивать
Да, видимо ХФ уже признал криптопереводы деньгами) поэтому эти криптоденьги они переводят в $ когда берут плату за обслуживание