Была уловка раньше в Украине с угоном номера телефона. Когда просят вернуть деньги которые случайно перевели тебе, названивают с разных номеров и ждут пока ты не скажешь "у меня как было 20грн на счету так и осталось" потом скидывают деньги тебе. Ты потом решаешь им перевести деньги, а не можешь. Так как мошеники зная ваш номер телефона, 3 последних номера с кем вы общались и ваш баланс и зная дату последнего пополнения восстанавливают сим номер, а потом взламывают банкинг который к ней привязан. Обычно ломали приват банк.